本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    鉴于公司拟非公开发行股票中中国物资储运总公司以实物资产认购的项目的评估报告不能如期完成,公司董事会决定推迟临时四届一次股东大会的召开时间,现场会议召开时间由原2006年7月19日上午9点半推迟至2006年7月25日上午9点半；网络投票时间由原2006 年7月18日 15：00 至 2006 年7月19日 15：00推迟至2006 年7月24日 15：00 至 2006 年7月25日 15：00；股东登记时间由原2006 年7月17日-18日(上午 9：00-下午 17：00)推迟至2006 年7月20日-21日(上午 9：00-下午 17：00)；提示公告的时间由原2006年7月14日推迟至2006年7月20日；原审议事项、股权登记日(2006年7月13日)均保持不变。

    特此公告。

    中储发展股份有限公司董事会

    2006年7月12日