本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司决定于2006年7月28日在武汉召开公司2006年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    现将本次会议的有关事项通知如下：

    (一)会议的基本情况

    会议召集人：公司董事会

    现场会议召开时间：2006年7月28日下午2：00

    网络投票时间：2006年7月28日上午9：30至2006年7月28日下午3：00。

    现场会议召开地点：武汉市青山区和平大道943号武钢宾馆

    会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

    本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时,如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

    (二)审议事项

    本次临时股东大会审议事项列表如下：

    议案一 《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》

    议案二(逐项审议) 《公司发行分离交易的可转换公司债券的发行方案》

    议案二中议项(1) 发行规模

    议案二中议项(2) 发行价格

    议案二中议项(3) 发行对象、发行方式及原股东配售安排

    议案二中议项(4) 债券利率及利息支付

    议案二中议项(5) 债券期限

    议案二中议项(6) 还本付息的期限和方式

    议案二中议项(7) 债券回售条款

    议案二中议项(8) 公司债券转为可转换公司债券特别条款

    议案二中议项(9) 担保事项

    议案二中议项(10) 认股权证的存续期

    议案二中议项(11) 认股权证的行权期

    议案二中议项(12) 认股权证的行权价格

    议案二中议项(13) 认股权证行权价格的调整

    议案二中议项(14) 认股权证的行权比例

    议案二中议项(15) 债券持有人会议

    议案三 《关于公司发行分离交易的可转换公司债券的发行方案有效期的议案》

    议案四 《关于提请股东大会授权董事会办理本次分离交易的可转换公司债券发行相关事宜的议案》

    议案五(逐项审议) 《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向的议案》

    议案五中议项(1) 建设三硅钢工程项目

    议案五中议项(2) 建设三冷轧工程项目

    议案五中议项(3) 建设转炉－薄板坯连铸连轧生产线项目

    议案五中议项(4) 建设高速重轨万能轧机生产线项目

    议案六(逐项审议) 《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》

    议案六中议项(1) 建设三硅钢工程项目

    议案六中议项(2) 建设三冷轧工程项目

    议案六中议项(3) 建设转炉－薄板坯连铸连轧生产线项目

    议案六中议项(4) 建设高速重轨万能轧机生产线项目

    议案七 《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

    议案八 《关于修订〈公司章程〉的议案》

    议案九 《关于修订〈董事会议事规则(暂行)〉的议案》

    议案十 《关于修订〈监事会议事规则(试行)〉的议案》

    议案十一 《武汉钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法(2006年修订)》

    本次股东大会就上述第一至十项审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    本次分离交易的可转换公司债券的发行方案尚须公司股东大会审议批准并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

    有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站

    (网址：https://www.sse.com.cn)

    流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1。

    (三)会议出席对象

    1、本次临时股东大会的股权登记日为2006年7月21日。截止2006年7月21 日下午3时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。

    2、不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件2)；

    3、公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

    (四)提示性公告

    本次临时股东大会召开前,公司将发布一次临时股东大会提示性公告,提示性公告时间为7月24日。

    (五)出席会议登记办法

    1、登记手续

    符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

    2、登记时间

    2006年7月25日-26日,每日上午9：00至11：00,下午14：00至17：00,逾期不予受理。

    3、登记地点

    武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室。

    4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

    5、联系方式

    联 系 人：赵浩

    电 话：027-86802031

    传 真：027-86306023

    6、其他事项

    会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

    武汉钢铁股份有限公司董事会

    二○○六年七月十三日

    附件1：

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票操作

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量      说明
    738005                     武钢投票             31   A股股东

    2、表决议案

    公司简称           议案序号                                                                                  议案内容   对应申报价格
    G武钢                议案一                                    《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》         1.00元
                         议案二                                            《公司发行分离交易的可转换公司债券的发行方案》
                议案二中议项(1)                                                                                  发行规模         2.00元
                议案二中议项(2)                                                                                  发行价格         3.00元
                议案二中议项(3)                                                        发行对象、发行方式及原股东配售安排         4.00元
                议案二中议项(4)                                                                        债券利率及利息支付         5.00元
                议案二中议项(5)                                                                                  债券期限         6.00元
                议案二中议项(6)                                                                      还本付息的期限和方式         7.00元
                议案二中议项(7)                                                                              债券回售条款         8.00元
                议案二中议项(8)                                                        公司债券转为可转换公司债券特别条款         9.00元
                议案二中议项(9)                                                                                  担保事项        10.00元
               议案二中议项(10)                                                                          认股权证的存续期        11.00元
               议案二中议项(11)                                                                          认股权证的行权期        12.00元
               议案二中议项(12)                                                                        认股权证的行权价格        13.00元
               议案二中议项(13)                                                                    认股权证行权价格的调整        14.00元
               议案二中议项(14)                                                                        认股权证的行权比例        15.00元
               议案二中议项(15)                                                                            债券持有人会议        16.00元
                         议案三                            《关于公司发行分离交易的可转换公司债券的发行方案有效期的议案》        17.00元
                         议案四   《关于提请股东大会授权董事会办理本次分离交易的可转换公司债券发行相关事宜的议案》18.00元
                         议案五                                《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向的议案》
                议案五中议项(1)                                                                        建设三硅钢工程项目        19.00元
                议案五中议项(2)                                                                        建设三冷轧工程项目        20.00元
                议案五中议项(3)                                                        建设转炉－薄板坯连铸连轧生产线项目        21.00元
                议案五中议项(4)                                                            建设高速重轨万能轧机生产线项目        22.00元
                         议案六                  《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》
                议案六中议项(1)                                                                        建设三硅钢工程项目        23.00元
                议案六中议项(2)                                                                        建设三冷轧工程项目        24.00元
                议案六中议项(3)                                                        建设转炉－薄板坯连铸连轧生产线项目        25.00元
                议案六中议项(4)                                                            建设高速重轨万能轧机生产线项目        26.00元
                         议案七                                              《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》        27.00元
                         议案八                                                            《关于修订〈公司章程〉的议案》        28.00元
                         议案九                                                《关于修订〈董事会议事规则(暂行)〉的议案》        29.00元
                         议案十                                                《关于修订〈监事会议事规则(试行)〉的议案》        30.00元
                       议案十一                                  《武汉钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法(2006年修订)》        31.00元

    3、在"委托股数"项下填报表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4、买卖方向：均为买入。

    5、投票举例

    股权登记日 2006 年7月 21 日 A 股收市后持有"G 武钢"A 股的投资者,对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号1"《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》"为例,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   买卖价格   买卖股数
    738005         买入     1.00元        1股

    如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号1"《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》"为例,只要将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同：

    投票代码   买卖方向   买卖价格   买卖股数
    738005         买入     1.00元        2股

    如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号1"《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》"为例,只要将前款所述申报股数改为3股,其他申报内容相同：

    投票代码   买卖方向   买卖价格   买卖股数
    738005         买入     1.00元        3股

    (二)投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报,不纳入表决统计。

    附件2：

    武汉钢铁股份有限公司2006年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席武汉钢铁股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并全权代为行使对会议议案的表决权。

    本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束

    委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

    委托人身份证号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数额：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日

    注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。