本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都聚友网络股份有限公司六届九次董事会于2006年7月12日以传真方式召开。

公司于2006年7月5日将全部会议材料以书面方式提交给全体董事；董事会成员9名，因麦建光先生、张景文先生已提出辞职，至2006年7月12日，7名董事传回表决票。

    经过表决，会议以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于提名王仁祥先生为独立董事候选人的议案》

    由于公司董事出现缺额，根据有关规定和公司的实际情况，董事会决定提名王仁祥先生为董事候选人，独立董事对此表示同意。

    王仁祥先生的简历如下：

    王仁祥，男，1961年出生，现年45岁，现任武汉理工大学经济学院院长、教授、博士导师。

    教育背景：1978.2—1982.1 武汉工学院 金属材料 本科／工学学士。

    1985.9－1987.6 武汉工学院 管理工程 研究生／工学硕士。

    1996.9－2001.3 武汉理工大学 管理科学与工程 博士研究生／管理博士。

    工作经历：1982.1－1985.8 武汉工学院 助教。

    1987.6－1988.11 武汉工学院 助教。

    1988.11－19 94.11 武汉工学院 讲师。

    1994.11－1996.11 武汉汽车工业大学 副教授。

    1996.11－2001.5 武汉理工大学管理学院 教授、副院长。

    2001.5－至今 武汉理工大学经济学院 教授、院长、博士导师。

    兼职：2004年－至今 湖北潜江制药股份有限公司 独立董事。

    王仁祥本人及其直系亲属、主要社会关系不在本公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；同公司或公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    二、审议通过《关于提名王永海先生为独立董事候选人的议案》

    由于公司董事出现缺额，根据有关规定和公司的实际情况，董事会决定提名王永海先生为董事候选人，独立董事对此表示同意。

    王永海先生的简历如下：

    王永海，男，1965年出生，现年41岁，现任武汉大学教授。

    教育背景：1980.9—1984.7 安徽财贸学院 会计学 本科／学士。

    1984.9－1987.7 厦门大学 会计学 研究生／硕士。

    1990.9－1994.7 武汉大学 经济学 研究生／博士。

    2001.9－2005.12 中南财经政法大学 会计学 博士后研究。

    工作经历：1987.7－至今 武汉大学。

    兼职：2000年－至今：湖北潜江制药股份有限公司 独立董事。

    2006年－至今：湖北双环科技股份有限公司 独立董事。

    王永海本人及其直系亲属、主要社会关系不在本公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；同公司或公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    上述候选独董资格需经深交所审核无异议后方能提交股东大会审议.

    三、《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》

    《关于召开2006年第一次临时股东大会通知》见公司编号2006－023号公告。

    上述第一、二项议案需报公司2006年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

    成都聚友网络股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人成都聚友网络股份有限公司第六届董事会现就提名王仁祥和王永海为成都聚友网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与成都聚友网络股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任成都聚友网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合成都聚友网络股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都聚友网络股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括成都聚友网络股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    成都聚友网络股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人王仁祥、王永海，作为成都聚友网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与成都聚友网络股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括成都聚友网络股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    成都聚友网络股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

    一、基本情况

    1.上市公司全称： 成都聚友网络股份有限公司 (以下简称本公司)

    2.本人姓名： 王仁祥、王永海

    3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

    二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

    否。

    三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

    否。

    四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

    否。

    五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

    否。

    六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部？

    否。

    本人王仁祥、王永海郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。