本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年6月13日襄阳汽车轴承股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了《襄阳汽车轴承股份有限公司股权分置改革方案》，2006年7月10日刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

2006年6月14日襄阳汽车轴承股份有限公司2005年度股东大会审议通过了《2005年度资本公积金转增股本议案》， 2006年7月10日刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司转增股本实施公告》。股权分置改革方案及2005年度资本公积金转增股本方案实施后，公司股份结构将发生变化，现将股份结构变动情况公告如下：

    一、 股权分置改革及2005年度转增股本实施前后公司股份结构表

                        实施前                                                        实施后
                             股份数量(股)   占总股本比例(%)                                股份数量(股)   占总股本比例(%)
    一、未上市流通股份合计     61,538,439             43.82   一、有限售条件的流通股合计    110,798,586             36.80
    国有法人股                 46,913,308             33.41                 国有法人持股     84,443,954             28.05
    募集法人股                 14,625,131             10.41                 社会法人持股     26,325,236              8.74
                                                                                高管持股         29,396              0.01
    二、流通股份合计           78,901,579             56.18   二、无限售条件的流通股合计    190,281,211             63.20
    其中：高管股                   12,188
    三、股份总数              140,440,018            100.00                 三、股份总数    301,079,797            100.00

    二、 有限售条件的流通股东持有流通股数量及限售条件

    序号                 股东名称   所持有限售条件的股份数量(股)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    1        襄阳汽车轴承集团公司                     46,913,308      G＋36个月后         注1、注2
    2      其他32家募集法人股股东                     14,625,131       G+12个月后         注1、注3

    注1：G为股权分置改革方案实施日后第一个交易日。

    注2：襄轴集团作出特别承诺：在股权分置改革实施之日后三十六个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。

    注3：募集法人股股东遵守相关法定承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让。

    1、襄轴集团、天胜集团所持有的有限售条件的流通股在股权分置改革实施日后三十六个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。

    2、其他非流通股股东遵守相关法定承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让。

    三、备查文件

    1、襄阳汽车轴承股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    2、襄阳汽车轴承股份有限公司2005 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

    3、襄阳汽车轴承股份有限公司股权分置改革方案实施公告；

    4、湖北今天律师事务所关于襄阳汽车轴承股份有限公司股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议法律意见书。

    特此公告