本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏江淮动力股份有限公司第三届监事会第五次会议于2006年7月13日在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席王正方先生主持，会议形成决议如下：

    一、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会全体监事任期即将届满，决定推选徐立、侯玉荣为公司第四届监事会由股东代表出任的监事候选人。(简历附后)

    同意3票，反对0票，弃权0票。

    附监事候选人简历：

    徐 立: 男,40岁 大学文化，历任公司销售公司业务员、副经理、单缸机事业部副总经理，现任本公司市场营销部经理。

    徐立先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    侯玉荣:男,38岁,大学文化,历任江苏江动集团有限公司办公室秘书、副主任,江苏江淮动力股份有限公司办公室主任，现任本公司第三届监事会监事兼行政人事中心副主任。

    侯玉荣先生持有本公司流通股10,080股，按规定被冻结，暂不上市流通；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。