本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市康达尔(集团)股份有限公司第五届董事会2006 年第二次会议于2006年7 月13 日以通讯方式召开，会议通知于2006 年7 月10 日以传真、电子邮件或专人送达的方式发出。

会议应表决董事11 人，实际表决董事11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以同意票11 人，反对票0 人，弃权票0 人的表决结果，表决通过了《关于聘任朱文学先生为公司董事会秘书的议案》。

    经公司董事长罗爱华女士提名，并经深圳证券交易所审核无异议后，公司董事会同意聘任朱文学先生为公司董事会秘书(简历见2006 年5 月30 日《证券时报》公司董事会公告)。

    公司四名独立董事一致同意上述议案。

    特此公告