本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示
    石家庄东方热电股份有限公司董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集于2006年7月24日召开的2006年第一次临时股东大会审议的《石家庄东方热电股份有限公司关于石家庄东方热电集团有限公司以资抵债报告书(草案)》的投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门对本报告书所述不负有责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    公司董事会仅就公司2006年第一次临时股东大会审议的《石家庄东方热电股份有限公司关于石家庄东方热电集团有限公司以资抵债报告书(草案)》征集流通股股东委托投票而制作并签署本报告书。公司董事会保证不会利用本次征集投票从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票行动以无偿方式进行,本报告书在主管部门指定的报刊上发表,未有擅自发布信息的行为。本次征集行动所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    (一)公司基本情况
    1、 名称:石家庄东方热电股份有限公司
    英文名称:SHIJIAZHUANG DONGFANG THERMOELECTRIC CO.,LTD
    2、 股票上市地点:深圳证券交易所
    3、 股票简称:G石热电
    4、 股票代码:000958
    5、 法定代表人:王凯宏
    6、 董事会秘书:胡俊芳
    7、 公司首次注册登记日期:1998年9月14日
    8、 住所及邮政编码:河北省石家庄市建华南大街161号 050031
    9、 电话及传真:电话0311-85053913 传真0311-85087068
    10、电子邮箱:sjzdfrd000958@sina.com
    11、经营范围:热力、电力的生产与销售,代收代缴热费。
    (二)征集事项:公司2006年第一次临时股东大会审议的《石家庄东方热电股份有限公司关于石家庄东方热电集团有限公司以资抵债报告书(草案)》
    三、本次会议基本情况
    公司近日接中国证监会通知,对公司报送的《石家庄东方热电股份有限公司关于石家庄东方热电集团有限公司以资抵债报告书(草案)》(详细内容见2006年7月5日的《中国证券报》、《证券时报》)无异议。公司将召开2006年第一次临时股东大会,审议《石家庄东方热电股份有限公司关于石家庄东方热电集团有限公司以资抵债报告书(草案)》(关联股东回避表决)。
    由于《石家庄东方热电股份有限公司关于石家庄东方热电集团有限公司以股抵债报告书(草案)》尚需要取得国务院国资委的有关批文,公司将在获得相关批文后,另行通知召开临时股东大会,审议有关以股抵债事宜。
    1、召开时间:2006年7月24日上午9时开会,会期半天。
    2、召开地点:公司会议室。
    3、召集人:石家庄东方热电股份有限公司董事会。
    4、召开方式:现场投票方式。
    5、出席对象:(1)截止2006年7月17日收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (二)会议审议事项
    《石家庄东方热电股份有限公司关于石家庄东方热电集团有限公司以资抵债报告书(草案)》(关联股东回避表决)
    (三)现场会议登记方法
    1、登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件,代理人另加法人授权委托书及代理人身份证;自然人股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记(信函到达或传真到达日应不迟于7月21日下午5时30分)。
    2、本次股东会议的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
    3、公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、委托公司董事会投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式。如重复投票,则按照现场投票、委托公司董事会投票的有限顺序择其一作为有效表决票进行统计。如果同一股份通过现场或委托公司董事会重复投票,以现场投票为准;如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准;
    四、公司董事会征集投票委托事宜程序
    为保护中小投资者的利益,由公司董事会负责采取向全体流通股股东征集投票委托事宜,使中小投资者充分行使权力,充分表达自己的意愿。
    公司董事会依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:
    1、征集对象:2006年7月17日交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
    2、征集时间:2006年7月17日-2006年7月23日
    3、征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
    4、征集程序和步骤:
    2006年7月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册流通股股东可通过以下程序办理委托手续:
    第一步:填妥授权委托书
    授权委托书须按照本报告书确定的格式逐项填写;
    第二步:提交本人签署的授权委托书及其他相关文件
    法人股东须提供下述文件:
    (1)现行有效的企业法人营业执照复印件;
    (2)法定代表人身份证复印件;
    (3) 授权委托书原件(由法定代表人签署;如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书);
    (4) 法人股东账户卡复印件;
    自然人股东须提供下述文件:
    (1) 股东本人身份证复印件;
    (2) 股东账户卡复印件;
    (3) 股东签署的授权委托书原件;
    法人股东和自然人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达征集人委托的收件人。其中,信函以收件人签署回单为送达;专人送达的以收件人向送达人出具收条为送达。
    请将提交的全部文件予以妥善密封,注明联系电话、联系人,并在显著位置标明"征集投票权授权委托"。
    授权委托书及其相关文件送达指定地址和收件人如下:
    石家庄东方热电股份有限公司证券部
    地址:河北省石家庄市建华南大街161号
    邮政编码: 050031
    联系电话: 0311-85053913
    联系传真: 0311-85087068
    收 件 人: 王世荣 徐会桥
    第三步:由见证律师确认有效表决票
    委托投票股东文件送达后,将由河北信联冀立律师事务所对提交文件进行审核及见证,经审核确认有效的授权委托结果将提交公司董事会。
    股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效:
    (1)股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间之前送达指定地址;
    (2)股东提交的文件真实、完整、有效,符合前述第二步所列示的文件要求;
    (3)股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。
    5、经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理
    (1)股东将投票权委托给公司董事会后如亲自或委托其他代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托,则已作出的授权委托自动失效。
    (2)股东将征集事项投票权授权委托公司董事会以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则公司董事会将认定其对公司董事会的授权委托自动失效。
    (3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则公司董事会将认定其授权委托无效。
     石家庄东方热电股份有限公司董事会
    2006年7月14日
    附件:股东授权委托书(注:本表复印有效)
    授权委托书
    委托人声明:本公司/本人是在对东方热电董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托其行使投票权。在本次临时股东大会会议登记时间截止之前,本公司/本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给东方热电董事会后,如本公司/本人亲自或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的,则以下委托行为自动失效。
    本公司/本人作为委托人,兹授权委托东方热电董事会代表本公司/本人出席于2006年7月24日在河北省石家庄市建华南大街161号石家庄东方热电股份有限公司会议室召开的石家庄东方热电股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并按本公司/本人的以下投票指示代为投票。
    本公司/本人对会议议案的表决意见:
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
1 《石家庄东方热电股份有限公司关于石家庄东方热电集团有限公司以资抵债报告书(草案)》
    (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则认定其授权委托无效。)
    本项授权的有效期限:自签署日至2006年7月25日。
    委托人持有股数: 股,委托人股东帐号:
    委托人身份证号(法人股东请填写其法人资格证号):
    委托人(签字确认,法人股东加盖法人公章):
    签署日期:2006年 月 日 |