本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年1月17日,杭州现代联合投资有限公司(以下简称“现代投资”)与本公司第一大股东杭州天目山药厂签署了《股份转让协议》,此次股权转让事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准,现仍待获得中国证券监督管理委员会的认可。

(相关《收购报告书摘要》、《天目药业董事会关于现代投资收购事宜致全体股东报告书》、《关于国有股权转让审批事宜公告》分别于2006年1月21日、2006年2月9日、2006年6月20刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上)。

    2006年7月13日,公司接到现代投资的通知,现代投资分别与公司第二大股东浙江临安天目山石材公司(以下简称“天目石材”)、第三大股东杭州天目永安集团有限公司(注)(以下简称“永安集团”)于2006年7月13日签署了《股权转让协议》。

    一、股权转让概述

    1、2006年7月13日,现代投资与天目石材签署《股份转让协议》,受让天目石材持有的公司法人股(普通股)4,176,000股,占公司总股本的3.43%；无表决权的优先股11,000,000股,占公司总股本的9.03%。本次股权转让价格为法人股(普通股)每股人民币3.6339元,优先股每股人民币1.08元,价款支付方式为现金支付。

    2、2006年7月13日,现代投资与永安集团签署《股份转让协议》,受让永安集团持有的公司法人股(普通股)2,930,787股,占公司总股本的2.41%。本次股权转让价格为法人股(普通股)每股人民币3.6339元,价款支付方式为现金支付。

    3、上述三个《股权转让协议》获批并履行完毕后,现代投资将持有本公司54,835,698股(占公司总股本的45.03%),其中法人股(普通股)35,935,698股(占公司总股本的29.51%)和无表决权的优先股18,900,000股(占公司总股本的15.52%),杭州天目山药厂、天目石材与天目永安不再持有本公司股份。

    4、本次股份转让完成后,本公司的总股本未发生变化。

    二、受让方基本情况

    现代投资成立于2005年10月18日,公司注册资本为人民币5,000万元,公司注册地址为杭州市江干区秋涛北路130号,法定代表人为章鹏飞。

    杭州现代联合投资有限公司的经营范围为：实业投资；批发、零售：五金交电,仪器仪表,电脑及配件,电子通讯器材,纺织品,针织品；服务：市场经营管理；其他无需报经审批的一切合法项目。

    三、按照有关规定,本次收购已触发要约收购义务,因此收购人现代投资将向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购的申请,公司将就该事项的进展情况及时履行信息批露义务。

    (注：临安天目山医药包装品厂系杭州天目药业股份有限公司第三大股东,持有天目药业法人股共2,930,787.00股,占天目药业总股本的2.41%。1999年11月临安天目山医药包装品厂由临安市政府主持改制,经评估后,将临安天目山医药包装品厂的所有资产转让给杭州天目永安集团有限公司,由于当时经办人员的工作疏忽,在该企业所持天目药业股权未过户的情况下,办理了歇业手续。现经临安市公证处公证,由临安天目山医药包装品厂资产承接方杭州天目永安集团有限公司作为此次股权转让的主体。)

    特此公告！

    杭州天目山药业股份有限公司董事会

    二○○六年七月十四日