本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司

    ●本次担保金额人民币350万元,累计为其担保金额人民币350万元

    ●被担保人以自身等值资产提供反担保

    ●公司目前对外担保累计金额人民币350万元

    ●公司无对外逾期担保

    一、担保情况概述

    经公司六届董事会第十六次会议决议,同意为青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司在平度市农业银行张舍分理处提供人民币350万元的贷款担保。

青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司分别于2006年5月29日、2006年6月8日两次在平度市农业银行张舍分理处办理共计人民币700万元的贷款,期限为1年。公司按上述担保额度为被担保人提供连带责任保证,被担保人以自身等值资产提供反担保。

    二、被担保人基本情况

    青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司,注册地址：山东省平度市张舍镇宝落村,法定代表人：张俊堂,注册资金：1,630万元,企业性质：有限责任公司,主要经营黄金开采、冶炼等业务。该公司为本公司控股子公司,本公司持有其54%的股份。

    截止2006年6月末,青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司资产总额3440万元,负债总额1054万元,净资产2386万元,资产负债率30.64%,实现净利润389万元。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好,并具有较好的银行信誉资质和偿债能力。

    三、担保协议的主要内容

    青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司于2006年5月29日、2006年6月8日两次在平度市农业银行张舍分理处办理贷款共计人民币700万元,贷款期限1年,公司按投资比例54%为其提供担保,担保额为350万元,担保方式为连带责任保证,青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司以自身等值资产提供反担保。

    四、董事会意见

    本公司董事会认为：青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司资产状况、财务状况和资信状况良好,具有足够的债务偿还能力,上述贷款担保事项风险较小,并且符合中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日,公司累计对外担保金额350元,无逾期担保事项。

    六、备查文件目录

    1、本公司六届董事会第十六次会议决议。

    2、青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司最近一期财务报表。

    3、青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司营业执照复印件。

    泰安鲁润股份有限公司

    二○○六年七月十四日