一、担保情况概述

    浙江省医药工业有限公司(简称"工业公司")为本公司的控股子公司,近年来业务增长迅速,为适应业务不断发展的需要,本公司拟为工业公司在中国建设银行等银行申请的9000万元贷款提供信用担保。

    二、被担保人基本情况

    浙江省医药工业有限公司成立于1999年11月30日,法人代表白骅,注册资本6,000万元,注册地为浙江省杭州市。公司属于医药商业流通企业,主营化学原料药及其制剂,抗生素、精神类药品、保健药品、中成药等药品的销售,代理本公司制剂产品的国内销售。工业公司截止2005年末总资产33,282.64万元,负债总额28,794.53万元,其中短期借款5,000万元；2005年度实现主营业务收入109,491.04万元,净利润745.61万元。

    本公司持有工业公司85%的股权,为控股股东。

    三、担保内容及决策程序

    为满足工业公司成品药销售网络和渠道建设的需要,保证公司的日常运作,本公司拟为其在中国建设银行等银行申请的不超过9,000万元的流动资金贷款提供担保,担保期限从股东大会批准之日起至2008年12月31日,具体贷款事项由工业公司根据资金需求情况向有关银行申请,经与本公司协商后办理贷款担保手续。

    工业公司2005年末资产负债率达到86.5%,根据本公司章程的规定,本项担保需提交股东大会审议批准。本次董事会上,董事长白骅、董事蔡时红、董事缪伟民在工业公司兼任董事或高级管理人员职务,在审议此项议案时已回避表决。

    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,切实做好对外担保管理并履行信息披露义务。

    四、公司累积对外担保数量及逾期担保数量

    截止目前,公司对外担保总额为3,555.57万元,占公司最近一期经审计净资产的2.94%,担保对象为本公司控股子公司浙江省医药工业有限公司,无逾期担保情况。

    五、公司董事会关于对外担保的意见

    工业公司为本公司控股子公司,近年来公司业务增长迅速,资信和盈利状况较好,风险控制能力较强,对该公司的银行贷款提供担保有助于该公司日常运作的正常开展,扩大经营规模,增强获利能力。上述担保不会损害本公司的利益。

    特此公告。

    浙江海正药业股份有限公司董事会

    二○○六年七月十五日