一、改革方案要点:
    以永安林业目前总股本16,723.26万股为基数,用资本公积金向方案实施股
权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增2,960.64万股,非流通股股东以
此获取上市流通权。 根据股权分置改革方案,流通股股东每持有10股流通股将
获得5股的转增股份,相当于流通股股东每10股获得2.744股的对价。在转增股
份支付完成后,公司的非流通股份即获得上市流通权。
    二、非流通股股东的承诺事项:
    1、非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。
    2、除法定承诺外,非流通股股东无其他特别承诺。
    三、本次改革股东大会暨相关股东会议的日程安排:
    1、本次改革股东大会暨相关股东会议的股权登记日:2006年8月4日。
    2、本次改革股东大会暨相关股东会议网络投票时间:2006年8月10日-14日
。其中:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2006 年8月10
日至2006年8月14日每个交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年8月10日9:30至
2006年8月14日15:00期间正常工作日的任意时间。
    3、本次改革股东大会暨相关股东会议现场会议召开日:2006年8月14日下
午2.00点。
    四、本次改革相关证券停复牌安排
    1、本公司董事会将申请公司股票自7月18日起停牌,最晚于7月28日复牌,
公司股票复牌前为股东沟通时期;
    2、本公司董事会将在7月27日之前(含7月27日)公告非流通股股东与流通股
股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司相关证券于公告后下
一交易日复牌。
    3、如果本公司董事会未能在7月27日之前(含7月27日)公告协商确定的改革
方案,本公司将刊登公告宣布取消本次股东大会暨相关股东会议,并申请公司
相关证券于公告后下一交易日复牌。
    4、本公司董事会将申请自股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易
日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
    
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