本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宁波海运股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2006年7月7日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。 会议于2006年7月17日在宁波金港大酒店会议室举行。会议应到董事15人,实到董事12人,董事张谨、虞顺德因其他公务未出席本次董事会,分别委托许爱红和徐炳祥董事出席会议并代为行使表决权;独立董事胡汉湘因其他公务未出席本次董事会,委托独立董事包新民出席会议并代为行使表决权。 5位监事和公司有关高级管理人员列席了会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由徐炳祥董事长主持,经与会董事认真审议,通过了如下决议:
    一、审议通过了《2006年半年度报告》和《2006年半年度报告摘要》。表决结果: 15票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》。因公司董事会换届,公司董事会战略委员会组成人员调整如下:董事会战略委员会由胡汉湘独立董事、傅能正独立董事、何心展独立董事、唐绍祥独立董事、包新民独立董事、徐炳祥董事、张谨董事、蒋宏生董事和管雄文董事组成,徐炳祥董事长任董事会战略委员会主任。
    表决结果:15票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》。因公司董事会换届,公司董事会审计委员会组成人员调整如下:董事会审计委员会由包新民独立董事、何心展独立董事、唐绍祥独立董事、褚敏董事和许爱红董事组成,包新民独立董事任董事会审计委员会主任。
    表决结果:15票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》。因公司董事会换届,公司董事会提名委员会组成人员调整如下:董事会提名委员会由唐绍祥独立董事、胡汉湘独立董事、傅能正独立董事、包新民独立董事、徐炳祥董事、蒋宏生董事和管雄文董事组成,唐绍祥独立董事任董事会提名委员会主任。
    表决结果:15票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》。因公司董事会换届,公司董事会薪酬与考核委员会组成人员调整如下:董事会薪酬与考核委员会由傅能正独立董事、唐绍祥独立董事、包新民独立董事、吴明越董事和章骏良董事组成,傅能正独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。
    表决结果:15票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
    宁波海运股份有限公司董事会
    二○○六年七月十七日 |