本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2006年7月17日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼董事会会议室召开。

会议应到董事11人,实到董事7人,因故未能到会的董事丁元森、王金会、程国强、朱小平分别委托到会的赵广民、王有国、于逸生、戴谟安董事代为表决。出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事会监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由姜夏先生主持。与会董事审议并全票通过了以下议案：

    一、决议通过公司《黑龙江北大荒农业股份有限公司2006年中期报告》及摘要的议案；

    二、决议通过公司2005年度公司高管人员风险收入标准的议案。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

    二OO六年七月十七日