本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建省永安林业(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议通知于2006年7月10日以书面和传真方式发出，2006年7月16日上午9:00在公司五楼会议室以现场方式召开。

会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，公司全体监事列席会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于以公司资本公积金向流通股股东转增股本的预案》。

    为了推进公司的股权分置改革，经持有公司5%以上股份的非流通股股东提议，董事会审议后同意：公司用资本公积金向流通股股东转增股本，暨以永安林业目前总股本16723.26 万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增2960.64万股，公司总股本增加至196,839,000股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。董事会同意将本预案提交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。

    由于本次资本公积金转增股本系以实施股权分置改革方案为目的，故如果股权分置改革方案未获2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金定向转增股本议案将不会付诸实施。

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》；

    经公司董事会研究决定，对公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的时间安排如下：

    本次股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年8月10日-14日

    其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006 年8月10日至2006年8月14日每个交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年8月10日9:30至2006年8月14日15:00期间正常工作日的任意时间。本次股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年8月14日下午14：00点。

    由于本次资本公积金向流通股股东转增股本是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司临时股东大会并行使表决的股东，因此公司董事会决定将审议资本公积金转增方案的2006年第一次临时股东大会和相关股东会议合并举行，并将本次资本公积金转增方案与股权分置改革方案合并为一个议案进行表决。

    特此公告！