本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司第四届董事会第一次会议于2006年7月16日在北京以现场方式召开。

张宏伟先生主持会议的第一、二项议题。董文标先生主持会议的其余议题。应到董事18名,实到18名,全部董事亲自出席会议。应到监事8人,实到6人列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了如下决议：

    一、关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的决议；

    会议审议通过了关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案,会议从当选的第四届董事会成员(除独立董事外)中,推选董文标先生为中国民生银行股份有限公司第四届董事会董事长,选举张宏伟先生、卢志强先生为中国民生银行股份有限公司第四届董事会副董事长。

    推选得票情况如下：

    董事长选举：董文标：得票18票,占100%；

    副董事长选举：张宏伟：得票16票,占89%；卢志强：得票13票,占72%

    二、关于经叔平先生担任第四届董事会名誉董事长的决议

    经叔平先生是本公司的创办人,历任公司第一、二、三届董事会董事长,为民生银行的创立和发展做出了重大贡献。本次换届之前经叔平先生因健康原因,提出不再担任董事长职务。鉴于经叔平先生对本行的重大贡献和他在工商界的影响,同时考虑到他与中国民生银行的情结,董事会推举经叔平先生担任第四届董事会名誉董事长。

    议案表决情况如下：同意18票,反对0票,弃权0票。

    三、关于公司第四届董事会专门委员会组成成员的决议；

    会议审议决定公司第四届董事会五个专门委员会及组成如下：(1)战略发展与风险管理委员会(7人)：召集人：董文标,成员：张宏伟、卢志强、王浵世、苏庆赞、王松奇、王航；(2)提名委员会(8人)：召集人：高尚全,成员：张宏伟、王玉贵、梁金泉、王联章、吴志攀、张克、王浵世；(3)审计委员会(5人)：召集人：张克,成员：王联章、王松奇、史玉柱、邢继军；(4)关联交易控制委员会(7人)：召集人：张克,成员：黄晞、洪崎、吴志攀、王玉贵、苏庆赞、史玉柱；(5)薪酬与考核委员会(9人)：召集人：吴志攀,成员：王航、卢志强、陈建、梁金泉、张克、王联章、高尚全、洪崎。

    议案表决情况如下：同意18票,反对0票,弃权0票。

    四、关于聘任中国民生银行行长的决议；

    会议审议通过了关于聘任中国民生银行行长的议案,决定聘任王浵世先生为中国民生银行行长。

    简历：

    王浵世, 男,1949年出生,大学本科。曾任汇丰银行新界区区经理、汇丰银行加拿大私人银行经理兼获多利总代表、汇丰银行分行管理高级经理、汇丰银行企业贷款高级经理、汇丰银行中国业务总裁、汇丰银行美国西部总裁、聚龙企业(中国)有限公司行政总裁。

    议案表决情况如下：同意18票,反对0票,弃权0票。

    五、关于聘任中国民生银行财务总监的决议；

    会议审议通过了关于聘任中国民生银行财务总监的议案,决定聘任吴透红女士为中国民生银行财务总监。

    简历：

    吴透红, 女,1959年出生,经济学学士,经济师。现任中国民生银行财务总监、党委委员、纪委书记。曾任中国人民银行教育局干部；中国工商银行主任科员、院校管理处副处长；中国工商银行信托投资公司北京证券营业部副总经理；中国民生银行人事部副总经理、办公室主任兼党委办公室主任、总行营业部总经理、党委宣传部部长、机关党委书记。

    议案表决情况如下：同意18票,反对0票,弃权0票。

    六、关于聘任中国民生银行董事会秘书的决议；

    会议审议通过了关于聘任中国民生银行董事会秘书的议案,决定聘任毛晓峰先生为中国民生银行董事会秘书。

    简历：

    毛晓峰, 男,1972年出生,哈佛大学肯尼迪学院公共行政管理学硕士、管理学博士。现任中国民生银行董事会秘书。曾任中华全国学生联合会执行主席；湖南省芷江侗族自治县县长助理、县委副书记；共青团中央办公厅综合处处长、团中央实业发展中心主任助理、中国民生银行总行办公室副主任。

    议案表决情况如下：同意18票,反对0票,弃权0票。

    七、关于聘任中国民生银行副行长、行长助理的决议；

    会议审议通过了关于聘任中国民生银行副行长的议案,决定聘任洪崎、梁玉堂、邵平为中国民生银行副行长、赵品璋为中国民生银行行长助理。

    简历：

    洪崎, 男,1957年出生,经济学博士,高级经济师。现任中国民生银行董事兼副行长、党委副书记。曾任中国人民银行总行主任科员；中国人民大学证券研究所副所长；交通银行北海分行行长、党组书记；中国民生银行总行营业部主任；中国民生银行北京管理部总经理、党支部书记。

    梁玉堂, 男,1957年出生,经济学硕士,高级经济师。现任中国民生银行副行长、党委委员、兼北京管理部总经理、党委书记。曾任河南金融管理干部学院教师、管理教研室副主任、主任、教务处副处长；交通银行郑州分行豫通房地产开发投资公司副总经理、总经理；交通银行综合计划部融资经理；中国民生银行资金计划部副总经理、总经理、金融同业部总经理；北京管理部总经理、党委书记；中国民生银行行长助理。

    邵平, 男,1957年出生,经济学硕士,高级经济师。现任中国民生银行副行长、党委委员,兼任中国民生银行上海分行行长、党委书记。曾任山东省潍坊市潍城区城市信用联社党委书记、董事长、总经理；山东省潍坊市城市信用联社党委副书记兼副总经理、中国民生银行信贷部副主任、信贷业务部总经理,中国民生银行上海分行行长、党委书记,中国民生银行行长助理。

    赵品璋, 男,1956年出生,工商管理硕士,高级经济师。现任中国民生银行监事、行长助理、首席信贷执行官、党委委员。曾任交通银行辽源支行副行长；中国太平洋保险公司辽源支公司总经理；中国民生银行总行保管箱有限公司筹备组副组长、中国民生银行总行营业部副总经理、风险管理部副总经理、授信评审部总经理。

    议案表决情况如下：同意18票,反对0票,弃权0票。

    上述第四、五、六、七项决议聘任的高级管理人员任职资格将报请有关监管部门审核。

    特此公告

    中国民生银行股份有限公司董事会

    2006年7月18日