本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年7月5日,浙江中国小商品城集团股份有限公司(简称公司)以传真、电子邮件、及专人送达的方式发出了召开第四届二十二次董事局会议的通知。

2006年7月16日上午8：30分,第四届二十二次董事局会议如期在浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层会议室召开。会议应到董事14名,实到董事11名。董事张健英因故缺席,董事吴易因故请假,委托胡浪潮董事出席会议并代为行使表决权,董事曹中堃因事请假,委托傅日高董事出席会议并代为行使表决权。会议由董事局主席傅日高主持。监事局主席及部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下议案：

    一、以13票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《公司2006年中期报告及其摘要》；

    二、以13票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《公司2006年中期利润分配议案》；

    根据浙江天健会计师事务所浙天会审[2006]第 号审计报告,2006年1-6月母公司实现净利润146,424,795.54元,加年初未分配利润321,807,095.67元,可供分配利润468,231,891.21元,提取法定盈余公积14,642,479.55元、法定公益金7,321,239.78元,2006年中期实际可供投资者分配的利润为446,268,171.88元。

    根据2005年度报告中关于利润分配与股改方案一并考虑的意见和2006年7月3日股改方案沟通结果公告精神,2006年中期利润分配方案为：以目前股本12496.8637万股为基数,若本次的股权分置改革方案获得2006年7月24日A股市场相关股东会议审议通过,则向公司全体股东进行每10股派10.00元(含税)现金,同时将义乌中国小商品城恒大开发总公司与义乌市财务开发公司获得的2006年中期现金分配共计4981.13万元让渡给2006年中期现金分配方案实施股权登记日登记在册的公司无限售条件的流通股股东。

    三、以13票同意、0票反对、1票弃权,聘任吴波成先生为公司总裁。

    吴波成先生简历：吴波成,男,1962年出生,中共党员,大学,复旦大学经济学院国际贸易专业研究生进修班结业。经济师职称。先后历任义乌市供销总社计划科、工业科副科长,义乌市罐头食品厂副厂长、党支部副支记,义乌市财贸办公室科长,义乌市人民政府办公室财贸科科长、党组成员、副主任,2000年11月至2006年6月任义乌市市场贸易发展局局长、党委书记。2006年7月到公司工作。

    四、以13票同意、0票反对、1票弃权,同意吴易先生辞去总裁职务。

    五、五名独立董事关于总裁辞去及聘任的意见。

    本次董事局会议同意吴易先生辞去总裁职务,同时聘任吴波成先生为公司总裁,就此发表意见如下：

    一、本次同意辞去及聘任总裁事宜符合《公司法》、《公司章程》以及公司董事局专门委员会实施细则中提名委员会实施细则规定,程序合法。

    二、新聘任的总裁符合法律、法规及公司章程关于总裁的任职要求。

    特此公告。

    浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

    二○○六年七月十八日