本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年7月17日上午 9：30

    2.召开地点：湖北百科药业股份有限公司四楼会议室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人： 公司董事会

    5.主持人： 董事兼董事会秘书朱晓兵先生受董事长刘益谦先生委托主持本次大会。

    6.本次会议通知于2006年6月28日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

    三、会议的出席情况

    参加本次股东大会的股东(代理人)6名，代表股份352,546,483股，占公司总股本的 59.27%。

    四、提案审议和表决情况

    会议经记名投票表决，通过以下决议：

    1、审议《关于投资建设年产10万吨燃料二甲醚项目的议案》

    为了抢抓煤基新能源产业发展机遇，快速提高公司经营效益，公司在湖北荆门投资建设年产10万吨二甲醚项目，项目总投资10943万元。项目所需资金可通过引进战略投资者、银行贷款和自有资金等多种渠道筹措，预计建设周期8个月。

    赞成352,546,483股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

    2、审议《公司关于变更公司名称和股票简称的议案》

    近年来，公司一直坚持“化工和医药两个产业并举，重化工、精细化工、原料药和医药制剂四大板块互动，打造一个有核心竞争力的医药化工产业链”的发展战略，医药产业通过近几年的投入，生产体系基本完善，产品结构日趋合理，原料药的国际认证取得突破。

    根据目前国际能源市场的新情况，公司在继续保持医药产业的快速发展的同时，加大在煤基新能源化工方面的投入，为更好的体现公司的经营战略，将公司法定中文名称由 “湖北百科药业股份有限公司”变更为“天茂实业集团股份有限公司”；公司法定英文名称不变；股票简称由“G百科”变更为“G天茂”；股票代码000627不变。

    赞成352,546,483股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

    3、审议《修改《公司章程》内容并授权董事会办理工商登记变更的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，中国证监会制定的《上市公司章程指引》(2006年修订)，对《公司章程》进行修改并提请股东大会授权董事会办理工商登记变更，修改后的《公司章程》见https://www.cninfo.com.cn 。

    赞成352,546,483股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

    五、律师出具的法律意见

    会议期间没有增加、否决或变更提案。

    1.律师事务所名称：湖北正信律师事务所

    2.律师姓名： 潘 玲

    3.结论性意见： 湖北正信律师事务所律师潘玲为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律法规和有关规范性文件的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。