本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

    1、本次会议无否决或修改议案的情况；

    2、本次会议无新议案提交表决；

    3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，公司股票停、复牌时间安排详见公司公告。

    一、会议的召开情况

    (一)会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006 年7 月17 日下午14:00

    网络投票时间为：2006 年7 月13 日—7 月17 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年7月13 日、14 日、17 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年7 月13 日9:30—7 月17 日15:00期间的任意时间。

    (二)股权登记日：2006 年7 月6 日

    (三)会议召开地点：公司会议室(武汉市武昌区徐东大街351 号)

    (四)会议召集人：公司董事会

    (五)会议主持人：董事长刘彭龄

    (六)本次相关股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议的出席情况

    参加本次会议表决的股东及股东代理人共计1,478 人， 代表股份284,867,483 股，占公司总股本370,142,040 股的76.96%。

    1、现场出席情况：非流通股股东及股东代理人8 人，代表股份262,142,040股，占公司总股本的70.82%；流通股股东及股东代理人18 人，代表股份210，358 股，占公司总股本的0.057%(其中通过董事会征集投票权方式参加现场会议的流通股股东11 人，代表股份145,078 股)；占社会公众股的0.195%。

    2、网络投票情况：参加网络投票的流通股股东1,471 人，代表股份22,660,163 股，占公司社会公众股股份总数的20.98%，占公司总股本的6.12%。

    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表参加了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    会议以记名投票表决方式，审议通过了《国电长源电力股份有限公司股权分置改革方案》。方案全文见2006 年6 月28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《国电长源电力股份有限公司股权分置改革方案》(修订稿)。

    (一)方案投票表决结果：

                      代表股份数      同意股数    反对股数   弃权股数   同意比例
    全体参会股东     284,867,483   281,515,410   3,227,273    124,800     98.82%
    其中：流通股东    22,725,443    19,373,370   3,227,273    124,800     85.25%
    非流通股东       262,142,040   262,142,040           0          0       100%

    (二)参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果：

    序号                     股东名称      持股数   表决结果
    1          全国社保基金一零五组合   1,867,160       同意
    2                          乔洪亮   1,042,318       同意
    3                            徐洁     510,000       同意
    4                            李实     487,600       反对
    5      深圳市泛友创业投资有限公司     407,160       同意
    6                          李宇丰     394,100       同意
    7                            张英     299,400       同意
    8                          何克昌     298,014       同意
    9                          刘伟明     273,011       同意
    10                           汤毅     271,100       同意

    根据表决结果，本次相关股东会审议的议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    四、律师见证意见

    本次相关股东会议由湖北松之盛律师事务所律师彭波女士进行了全过程见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：一、公司股东不存在应回避表决的情形，出席本次股东会议现场会议的人员资格和本次股东会议召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效；二、本次股东会议的表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求。相关股东委托董事会进行投票的授权委托书真实、合法、有效；董事会代理委托投票的流通股股东参与相关股东会议的程序合法、有效；相关股东会议网络投票的程序、表决结果合法、有效；对重复投票的处理方式及最终形成的相关股东会议表决结果真实、合法、有效。

    五、备查文件

    (一)载有公司与会董事签名的本次相关股东会议决议；

    (二)湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书

    特此公告。