本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：公司股票已于本次相关股东会议的股权登记日次一交易日(2006年7 月14 日)起持续停牌，如相关股东会议表决通过本议案，公司股票持续停牌至股权分置改革方案实施日；如相关股东会议未通过本议案，则公司董事会将申请股票于公告次日复牌。

    无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2006 年6 月19 日在《证券时报》及深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上刊登了《无锡小天鹅股份有限公司关于召开A 股相关股东会议的通知》等相关文件。并于2006 年6月28 日在《证券时报》及深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上刊登了《无锡小天鹅股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》,并于2006 年7 月14 日在《证券时报》及深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上刊登了《无锡小天鹅股份有限公司董事会关于召开股权分置改革A 股相关股东会议的第一次提示性公告》。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，公司现发布关于召开股权分置改革A 股相关股东会议的第二次提示性公告。

    一、会议召开的基本情况

    1.会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006 年7 月20 日(星期四)下午14：00。

    网络投票时间为：2006 年7 月18-2006 年7 月20 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年7月18 日至2006 年7 月20 日每日的交易时间9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2006 年7 月18日9:30 至2006 年7 月20 日15:00 的任意时间。

    2.股权登记日：2006 年7 月13 日(星期四)。

    3.会议召开地点：公司会议室(无锡市惠钱路67 号)

    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议方式：本次A 股相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向A 股流通股股东提供网络形式的投票平台，流通A 股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的投票平台行使表决权。

    6.参加A 股相关股东会议的方式：公司流通A 股股东和非流通股股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的其中一种表决方式。

    7.提示公告：本次A 股相关股东会议召开前，公司将于2006 年7 月14 日和2006 年7 月18 日在《证券时报》上发布二次召开本次A 股相关股东会议的提示公告。

    8.会议出席对象

    (1)凡2006 年7 月13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通A 股股东和非流通股股东均有权以公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人等。

    9.公司股票停牌、复牌事宜

    (1)本公司股票已于2006 年6 月19 日起停牌，并于2006 年6 月29 日复牌；

    (2)本公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

    二、会议审议事项

    会议审议的事项为：《无锡小天鹅股份有限公司股权分置改革方案》。

    本方案除须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加表决的流通A 股股东所持表决权的三分之二以上同意。

    三、流通A 股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1.流通A 股股东具有的权利流通A 股股东依法享有出席A 股相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次A 股相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次A股相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加A 股相关股东会议流通A 股股东所持表决权的三分之二以上同意。

    2.流通A 股股东主张权利的方式、条件和期间

    根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次A 股相关股东会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式，流通A 股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对本次A股相关股东会议的审议事项进行投票表决。流通A 股股东网络投票具体操作程序详见附件二。

    根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司A股相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，公司董事会作为征集人向公司流通A 股股东征集对本次A 股相关股东会议审议事项即《无锡小天鹅股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

    公司股东可以选择现场投票、征集投票或网络投票中的任何一种表决方式，如果重复投票，则按下列方式进行统计：

    (1)如果同一股份通过现场、征集投票或网络投票重复投票，以现场投票为准；

    (2)如果同一股份通过征集投票或网络投票重复投票，以征集投票为准；

    (3)如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    3.流通A 股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于流通A 股股东保护自身利益不受到侵害；

    (2)有利于流通A 股股东充分表达意愿，行使股东权利；

    (3)如本次股权分置改革方案获A 股相关股东会议表决通过，则不论流通A 股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通A 股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次A 股相关股东会议表决通过的决议执行。

    四、查询和沟通渠道

    热线电话：0510-83704003-2280

    联系人： 姚砚峰

    传真： 0510-83720879 或 0510-83705002

    电子信箱： yaoyf@littleswan.com.cn

    公司网站： https://www.littleswan.com

    证券交易所网站：https://www.szse.cn

    五、本次A 股相关股东会议现场会议的登记方法

    1.登记手续：

    (1)拟出席现场会议的法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件一)、委托人证券帐户卡办理登记手续。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

    2.登记地点及授权委托书送达地点：

    无锡小天鹅股份有限公司董事会秘书室

    地址： 江苏省无锡市惠钱路67 号

    联系人：姚砚峰

    联系电话：0510-83704003-2280

    传真：0510-83720879 或83705002

    邮政编码：214035

    3.登记时间：

    2006 年7 月17 日—7 月19 日每日的8:30—11:00、13:30—17:00,2006 年7 月20 日8:30—11:00。

    六、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次A 股相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A 股股东提供网络形式的投票平台，流通A 股股东可以通过交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的投票程序

    本次A 股相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006 年7 月18 日至2006 年7 月20 日每日的交易时间，9：30 至11：30、13：00 至15：00。

    本次A 股相关股东会议的具体投票代码、投票简称和投票程序见附件二。

    2、采用互联网投票的身份认证和具体程序

    (1)股东获取身份认证的具体程序

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：https://www.szse.cn 或https://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方能使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    ( 2 ) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址：https://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行网络投票。

    (3)投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年7 月18 日9：30 至2006 年7 月20 日15：00 时期内的任意时间。

    (4)投票回报

    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可在投票当日18：00 之后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，查看个人历次网络投票结果。

    七、董事会征集投票程序

    公司董事会作为征集人向公司流通A 股股东征集对本次A 股相关股东会议审议事项的投票权。

    1.征集对象：截止2006 年7 月13 日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通A 股股东。

    2.征集时间：2006 年7 月14 日至7 月20 日期间工作日的9:30—15:00。

    3.征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见公司于2006 年6 月19 日刊登在《证券时报》和公司

    指定信息披露网站https://www.cninfo.com.cn 上的《无锡小天鹅股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    八、其他事项

    (1)本次A 股相关股东会议的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；

    (2)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次A 股相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    附件一：

    无锡小天鹅股份有限公司

    A 股相关股东会议授权委托书

    兹全权委托________________(先生/女士)代表本公司/本人出席无锡小天鹅股份有限公司A 股相关股东会议，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：

    委托人持股数量： 委托人证券帐户号码：

    委托事项：

    本公司/本人对本次A 股相关股东会议各项议案的表决意见

    序号                                 审议事项   赞成   反对   弃权
    1      无锡小天鹅股份有限公司股权分置改革方案

    委托代理人签名： 委托代理人营业执照/身份证号码：

    委托日期： 委托期限：

    注：1. 委托人对代理人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则代理人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

    2. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次A 股相关股东会议结束。

    附件二：

    无锡小天鹅股份有限公司流通A 股股东参加网络投票的具体操作程序

    在本次A 股相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通A 股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

    一、具体投票流程

    1.投票代码

    挂牌股票代码   沪市挂牌股票简称   表决议案数量   说明
    360418                 天鹅投票              1    A股

    2.表决议案

    (1)买卖方向为买入；

    (2)在“委托价格”项下1 元代表议案一，情况如下：

    公司简称   议案序号               议案内容   对应的申报价格
    天鹅投票          1   公司股权分置改革方案              1元

    3.表决意见

    在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    二、投票举例

    1.股权登记日持有“小天鹅”A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360418         买入        1元        1股

    如投资者对公司股权分置方案投反对票，只要将申报股数改成2 股，其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360418         买入        1元        2股

    三、投票注意事项

    1.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

    2.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    附件三

    无锡小天鹅股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议征集投票权的授权委托书

    授权委托人确认：本人/本单位在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《无锡小天鹅股份有限公司董事会投票委托征集函》(以下简称《投票委托征集函》)全文，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在无锡小天鹅股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议召开前，本人/本单位有权随时按《投票委托征集函》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

    本人/本单位作为授权委托人，玆授权委托无锡小天鹅股份有限公司董事会代表本人/本单位在2006年7月20日召开的无锡小天鹅股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议上，按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

    本人/本单位对本次征集投票权审议事项的投票意见：

    审议事项                                     赞成   反对   弃权
    《无锡小天鹅股份有限公司股权分置改革方案》

    (注：请根据委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为委托人对审议事项的授权委托无效。)委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次无锡小天鹅股份有限公司股权分置改革A股相关股东会议结束。

    委托人姓名或名称：

    委托人身份证号码或营业执照注册号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数量：

    委托人地址：

    委托人联系电话：

    委托人签字或盖章：

    (注：个人股东由本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字；授权他人签字的，需同时提交经公证的授权书或者其他授权文件)

    委托日期：