本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2006 年7月16 日上午在安徽省合肥市安徽省科技产业投资有限公司会议室召开。

本次会议的通知于2006 年7 月5 日以电子邮件发出，并以电话确认。会议应到董事9名，实到董事6 名，独立董事何盛明、董事李光荣、邢峻恺分别委托委托独立董事刘力、董事李晓、王世根代为出席。公司监事会成员及部分高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下决议和事项：

    一、审议通过了公司《2006 年中期报告》正文及摘要。同意9 票，弃权0票，反对0 票。

    二、审议通过了《关于2006 年中期利润分配及公积金转增股本的预案》。同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

    经安徽华普会计师事务所审计， 公司2006 年1-6 月实现净利润23,323,667.37 元，本次中期利润分配预案为：

    1、按10%提取法定公积金2,332,366.74 元后,本期可供分配利润为20,991,300.63 元。根据公司第一、二大股东提议，中期分配的利润不低于上述可供分配利润的60%，即12,594,780.38 元。现拟以2006 年6 月30 日公司总股本10,800 万股为基数，向全体股东每10 股派红利1.20 元人民币(含税)，实际分配利润1296 万元，为可供分配利润的61.73%，剩余未分配利润结转以后分配。

    2、以资本公积金向全体股东每10 股转增2 股。

    该分配方案报股东大会审议通过后在二个月内实施完成。

    三、审议通过了《关于增加对广东精达里亚特种漆包线有限公司担保的议案》。同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

    撤销尚未发生的公司对铜陵精工特种漆包线有限公司的4000 万元担保，增加对广东精达里亚公司4000 万元流动资金融资担保。融资期限不超过一年，担保期限至2008 年12 月31 日。

    若该议案经公司股东大会审议通过，公司对外担保总额不变，仍为28000万元，其中对广东精达里亚、天津精达里亚和铜陵精迅分别为14000 万元、10000万元和4000 万元。截止2006 年6 月30 日，对外担保余额累计15027 万元，为公司净资产的40.58%。

    该议案需报经公司股东大会审议通过。

    四、决定于召开公司2006 年第一次临时股东大会。

    1、会议时间: 2006 年8 月17 日上午上午9 时。

    2、会议地点

    安徽省铜陵市芜铜路(经济技术开发区内)本公司二楼会议室

    3、审议事项

    (1)审议《关于修改公司章程及附件的议案》；

    (2)审议《2006 年中期告利润分配和公积金转增股本的议案》；

    (3)审议《关于对控股子公司增加担保的议案》；

    以上审议事项已分别经公司第二届董事会第十二次、第十三次会议审议通过，详细内容披露于2006 年4 月28 日和7 月18 日的《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

    5、出席会议对象

    (1)截止2006 年8 月11 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)因故不能出席会议股东的授权代表；

    (4)公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。

    6、参加会议登记办法

    (1)登记手续：法人股股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记；社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或持股凭证办理登记手续，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及身份证(可为复印件)办理登记手续(授权委托书见附件)。同时受理传真登记

    (烦请注明“股东大会登记”字样)。

    (2)登记地点：安徽省铜陵市芜铜路(经济技术开发区内)公司证券部

    联系人：张天赢 孙希苹

    联系电话及传真：0562-2809086

    7、其它事项

    会议会期半天，费用自理。

    特此公告

    附件：授权委托书

    兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

    受托人姓名： 身份证号码：

    受托人签名： 委托日期：2006 年 月 日