本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市长园新材料股份有限公司于2006年7月7日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站等刊登了深圳市长园新材料股份有限公司2006年第四次临时董事会会决议公告及召开2006年第四次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现公告本次股东大会的提示公告。

    (一)会议基本情况

    1、 会议召集人：公司董事会

    2、 现场会议召开时间：2006年7月25日上午10：00

    3、 网络投票时间：2006年7月25日上午9：30－11：30 下午13：00－15：00

    4、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港F栋5楼

    5、 会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    6、 参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    7、 提示公告：本次临时股东大会召开前,公司只发布一次关于2006年第四次临时股东大会的提示公告,即2006年7月19日的本次提示公告。

    8、 会议出席对象：

    (1)2006年7月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东均有权以本公告公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人。

    (二)审议事项：

    1、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》,该议案内容需要逐项审议；

    (1)发行方式；

    (2)发行股票种类；

    (3)每股面值；

    (4)发行数量；

    (5)发行对象；

    (6)发行价格及定价依据；

    (7)锁定期安排；

    (8)本次发行募集资金用途；

    (9)上市地点；

    (10)未分配利润安排；

    (11)本次发行决议有效期限；

    2、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；

    3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象非公开发行股票的相关事宜的议案》。

    公司2006年第四次临时股东大会会议资料详见上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)上进行全文登载。流通股股东参加网络投票的操作流程见附件2。

    (三)现场会议参加办法

    1、 登记时间：2006年7月20日、21日上午8：00－11：30,下午14：00－17：30 公司接受现场登记

    2、 登记方式：

    (1)法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)自然人股东持本人身份证、股票帐户卡,授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明"股东大会"字样。

    3、 登记地点：

    深圳市长园新材料股份有限公司证券法律部

    地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港F栋5楼

    邮政编码：518057

    电话：0755-26719476

    传真：0755-26739900

    联系人：马艳

    (四)其他事项

    1、本次股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；

    2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场；

    3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    附件：

    1、 授权委托书

    2、 投资者参加网络投票的操作流程

    深圳市长园新材料股份有限公司

    二OO六年七月十八日

    附件一：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市长园新材料股份有限公司2006年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人单位(姓名)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    代理人姓名： 代理人身份证号码：

    委托人签名(盖章)： 委托日期：

    委托人对本次股东大会议案的表决情况：

    序号                                                                         审议事项   赞成   反对   弃权
    1                                          《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》
    (1)                                                                          发行方式
    (2)                                                                      发行股票种类
    (3)                                                                          每股面值
    (4)                                                                          发行数量
    (5)                                                                          发行对象
    (6)                                                                发行价格及定价依据
    (7)                                                                        锁定期安排
    (8)                                                              本次发行募集资金用途
    (9)                                                                          上市地点
    (10)                                                                   未分配利润安排
    (11)                                                             本次发行决议有效期限
    2                              《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
    3                                              《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
    4      《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象非公开发行股票的相关事宜的议案》

    本次授权行为仅限于本次股东大会。

    如委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

    附件二：股东参加网络投票的具体操作程序

    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

    一、采用交易系统投票的程序

    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月25日上午9：30－11：30和下午13：00－15：00,投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

    2、通过深交所市值配售持有本公司股票的股东,可通过深交所交易系统参加本次股东大会网络投票。

    3、沪市股东投票代码：738525；通过深交所市值配售持有本公司股票的股票股东投票代码为363525,投票简称均为"长园投票"。

    4、 股东投票的具体程序

    (1)买卖方向为买入投票；

    (2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案相应对的价格分别申报,具体如下表：

    序号                                                                         议案内容   对应申报价格
    1                                          《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》
    (1)                                                                          发行方式           1.00
    (2)                                                                      发行股票种类           2.00
    (3)                                                                          每股面值           3.00
    (4)                                                                          发行数量           4.00
    (5)                                                                          发行对象           5.00
    (6)                                                                发行价格及定价依据           6.00
    (7)                                                                        锁定期安排           7.00
    (8)                                                              本次发行募集资金用途           8.00
    (9)                                                                          上市地点           9.00
    (10)                                                                   未分配利润安排          10.00
    (11)                                                             本次发行决议有效期限          11.00
    2                              《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》          12.00
    3                                              《关于前次募集资金使用情况说明的议案》          13.00
    4      《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象非公开发行股票的相关事宜的议案》          14.00

    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下；在"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类     赞成   反对   弃权
    对应的申报股数    1股    2股    3股

    (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；

    (5)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

    二、投票举例

    1、股权登记日持有"G长园"的投资者,对公司议案1《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》第(3)项投赞成票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738525         买入       3.00        1股
    363525

    2、股权登记日持有"G长园"的投资者,对公司议案3《关于前次募集资金使用情况说明的议案》投反对票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738525         买入      13.00        2股
    363525