本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    .. 每股派发现金红利0.05 元(含税)；每10 股派发现金红利0.5 元(含税)

    .. 扣税前每股现金红利0.05 元；扣税后每股现金红利0.045 元。

    .. 股权登记日：2006 年7 月24 日

    .. 除 息 日：2006 年7 月25 日

    .. 现金红利发放日：2006 年7 月28 日

    一、北京王府井百货(集团)股份有限公司2005 年度利润分配方案已经2006 年6 月16 日召开的第十九届股东大会(2005 年年会)审议通过。

    二、分红派息方案

    1.经信永中和会计师事务所审计，2005 年公司实现净利润26,947,672.93 元，提取10%法定公积金2,694,767.29 元，提取10%公益金2,694,767.29 元，已付上年的普通股股利19,648,704.13 元，加年初未分配利润55,315,199.21 元，本年可供分配的利润57,224,633.43 元。

    根据公司公布的2005 年度分配政策，经公司2005 年度股东大会审议通过，公司以2005年末总股本392,973,026 股为基数，每10 股派发现金0.50 元(含红利所得税)，分配利润19,648,651.30 元，未分配利润37,575,982.13 元转入下年度。

    2.发放年度：2005 年度

    3.发放范围：截止2006 年7 月24 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。

    4.每股税前红利金额0.05 元。

    5.对于流通股个人股东，公司按10%的税率代扣个人所得税后，实际发放现金红利为每股0.045 元；对于流通机构投资者及国家股股东，实际派发现金红利为每股0.05 元。

    三、分红派息具体实施日期

    1.股权登记日：2006 年7 月24 日

    2.除 息 日：2006 年7 月25 日

    3.现金红利发放日：2006 年7 月28 日

    四、分派对象

    截止2006 年7 月24 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分红派息实施办法

    1.持有非流通股的国家股的现金红利由公司直接发放。

    2.社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

    六、咨询联系办法

    联系电话：010－65125960

    联系传真：010－65133133

    联系地址：北京王府井大街255 号

    邮 编：100006

    七、备查文件

    公司第十九届股东大会(2005 年年会)决议及公告