武汉塑料第六届第五次董事会会议于2006年7月19日以通讯表决方式召开, 通过以下议案: 一、关于变更公司部分高级管理人员的议案； 二、关于变 更公司部分董事的议案；

    三、关于推选董事徐亦平先生代为行使董事长职责的议案；

    四、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。

1、会议时间: 2006年8月18日(星期五)上午九点三十分 2、会议地点:武汉市经济技术开发区 沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室 3、召开方式:现场投票 4、会议审议事 项:(1)审议关于选举陈桂华先生为公司第六届董事会董事的议案； (2)审议关 于选举段山虎先生为公司第六届董事会董事的议案； (3)审议关于选举王承超 先生为公司第六届董事会董事的议案。