本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司董事长陈耀东于2006年7月8日向公司全体董事发出了召开第二届董事会第二十八次会议(以下称“本次会议”)的书面通知,2006年7月18日本次会议在公司会议室召开,应到董事9人(陈耀东、吉小安、畅丁杰、刘羽杰、彭小海、牛晓华、周炜、穆静、施祥新),实到9人,公司部分监事及高管人员列席了会议,会议由董事长陈耀东先生主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《关于董事会换届的议案》,并提请2006年第一次临时股东大会审议

    提名陈耀东、吉小安、畅丁杰、刘羽杰、彭小海、牛晓华、施祥新、陈永宏、邹建会等九位先生为公司第三届董事会董事候选人,其中施祥新、陈永宏、邹建会为独立董事候选人。

    上述候选人简历附后。

    出席本次会议的独立董事均对该议案表示同意。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了该项议案。

    二、审议通过了《关于监事会换届的议案》,并提请2006年第一次临时股东大会审议

    提名张力争、郭丽荣为公司第三届监事会监事候选人,与职工代表监事周剑军共同组成监事会。

    上述候选人简历附后。

    出席本次会议的独立董事均对该议案表示同意。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了该项议案。

    三、审议通过了《关于在华联财务有限责任公司开立结算账户的议案》,并提请2006年第一次临时股东大会审议

    公司将在本公司所属企业集团的财务公司即华联财务有限责任公司(“华联财务”)处开立结算账户,账户由公司自行管理,且保证每个工作日结算时,账户日余额不超过公司上一年度月平均销售额。

    出席本次会议的独立董事均对该议案表示同意。

    公司董事吉小安、畅丁杰同时担任华联集团的董事,构成本次交易的关联董事,已依法放弃了对该议案的表决权。

    会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过了该项议案。

    四、审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于2006年8月4日召开2006年第二次临时股东大会以审议前述3项议案,并同意向股东发出股东大会的通知。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了该项议案。

    特此公告。

    北京华联综合超市股份有限公司董事会

    二○○六年七月二十日

    附件：董事、监事候选人简历

    1、董事候选人：

    陈耀东,男,52岁,曾任法国家乐福集团中国区副总裁、法国家乐福商品总部中—欧商务总裁等职务,现任本公司董事长。

    吉小安,男,49岁,担任本公司董事、海南民族科技投资有限公司董事长、北京华联集团投资控股有限公司董事长、北京华联商厦股份有限公司董事等职务。

    畅丁杰,男,39岁,曾任本公司董事长,现任本公司董事、北京华联商厦股份有限公司董事、海南民族科技投资有限公司董事等职务。

    刘羽杰,男,48岁,担任本公司董事、海南亿雄商业投资管理有限公司和海口金绥实业有限公司董事长职务。

    彭小海,男,48岁,曾任本公司华东区总经理职务,现任本公司董事、总经理职务。

    牛晓华,男,35岁,曾任北京中企华资产评估有限公司项目部经理,现任本公司董事、董事会秘书。

    2、独立董事候选人

    施祥新,男,72岁,担任本公司独立董事,长城会计师事务所有限责任公司董事长、总经理、主任会计师职务。

    陈永宏,男,44岁,曾任湖南省审计厅处长,现任天职孜信会计师事务所董事长职务。

    邹建会,男,61岁,曾任国有资产管理局地方司巡视员,现任中商资产评估公司副总经理职务。

    3、监事候选人

    张力争,男,46岁,担任本公司监事会主席,北京华联商业贸易发展有限公司董事长,北京华联集团投资控股有限公司总裁办主任职务。

    郭丽荣,女,37岁,曾任山西省高新会计师事务所审计师、本公司财务总监等职务,现任北京华联集团投资控股有限公司财务总监,本公司监事。