本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2006年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《海南高速公路股份有限公司股权分置改革说明书》等相关文件，并于2006年5月29日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《海南高速公路股份有限公司股权分置改革方案》， 2006年7月15日发布了《海南高速公路股份有限公司股权分置改革实施公告》。

现将股权分置改革实施后的股份结构变动情况公告如下：

    一、本次股份结构变动的原因

    2006年5月29日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过《海南高速公路股份有限公司股权分置改革方案》。2006年7月19日公司股权分置改革方案实施后，公司股份结构发生变动。

    二、本次公司股份结构变动情况

                         股改前                                                       股改后
                             股份数量(股)   占总股本比例(%)                                股份数量(股)   占总股本比例(%)
    一、未上市流通股份合计    741,015,900            74.939   一、有限售条件的流通股合计    644,400,130            65.168
    国家持股                  233,801,200            23.644                     国家持股
    国有法人持股                7,650,000             0.774                 国有法人持股    241,875,902            24.461
    境内法人持股              499,564,700            50.521                 境内法人持股    398,623,553            40.313
    境内自然人持股                      -                 -               境内自然人持股      3,869,609             0.391
                                                                                高管股份         31,066             0.003
    二、已上市流通股份合      247,812,400            25.061   二、无限售条件的流通股合计    344,428,170            34.832
    高管股份                       22,350             0.003
    人民币普通股              247,790,050            25.058                 人民币普通股    344,428,170            34.832
    三、股份总数              988,828,300               100                 三、股份总数    988,828,300               100

    三、有限售条件的股份可上市流通时间

    海南金城国有资产经营管理有限责任公司持有“G海高速”的有限售条件的流通股股份于2009年7月19日可上市流通；其他非流通股股东持有“G海高速”的有限售条件的流通股股份于2007年7月19日可上市流通。但由海南金城国有资产经营管理有限责任公司代为垫付对价的388名非流通股股东所持“G海高速”的有限售条件的流通股股份如上市流通，应当取得海南金城同意或向其偿还代为垫付的股份。

    四、备查文件

    1、公司股权分置改革相关股东会议表决结果及公告

    2、公司股权分置改革相关股东会议法律意见书

    3、公司股权分置改革说明书(修订稿)

    特此公告。