本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会五届六次会议于2006年7月19日上午10:00以传真方式召开。

会议通知于2006年7月18日以传真方式发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事5名，有4名董事因关联关系回避表决。本次会议符合《公司法》及公司章程的规定。

    本次会议审议的《白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于收购北京市海淀区海阔咨询公司持有北京华海讯通信设备销售有限公司60%股权》的事项，因交易对方北京市海淀区海阔咨询公司是本公司第一大股东北京市海淀区国有资产投资经营公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所上市规则》第10.1.3和 10.2.1条之规定，该事项属关联交易，关联董事张永宏、赵京龙、张增顺、夏劲松四位董事回避表决。

    经5名非关联董事表决，一致通过了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于收购北京市海淀区海阔咨询公司持有北京华海讯通信设备销售有限公司60%股权》的议案，同意公司出资132万元收购北京市海淀区海阔咨询公司持有的北京华海讯通信设备销售有限公司60%股权。

    公司三名独立董事对本议案均投了赞成票。

    特此公告。

    独立董事意见

    本人参加了白银铜城商厦(集团)股份有限公司五届六次董事会会议，审议了《关于收购北京华海讯通信设备销售有限公司60%股权的议案》。现根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，现发表如下独立意见：

    铜城集团收购北京华海讯，对拓展公司主营业务，促进公司管理水平和实现公司跨地域经营具有积极作用；本次协议收购以北京华海讯2006年6月30日帐面净资产为准作价132万元，遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及公司股东的利益；本次收购事项经公司五届六次董事会会议审议通过，关联董事在审议上述事项时回避表决，在会议召开前已经独立董事事先认可。决策程序符合有关政策和公司章程的规定，形成决议合法有效。本次收购完成后，公司将面临跨地域经营和新的经营业务，对公司管理水平提出了更高的要求，希望公司经营层加强管理，防范经营和管理风险。