本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东信和平智能卡股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议通知于2006 年7 月10 日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事，2006 年7月20 日上午9 时30 分在珠海市景山路193 号石景山旅游中心1 号国际会议室以现场表决方式召开。

会议应出席董事9 人，亲自出席董事7 名，董事金伟民先生因工作原因无法出席本次会议，其书面委托董事杨有为先生代为出席并行使表决权，独立董事范炼女士因工作原因无法出席本次会议，其书面委托独立董事戴祥波先生代为出席并行使表决权。公司5 名监事和部分高级管理人员及保荐机构代表列席会议。会议由董事长周忠国先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，表决形成以下决议：

    一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2006年半年度总经理工作报告》。

    二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2006年中期报告》全文及其摘要。

    《摘要》内容刊登于2006 年7 月22 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn);《全文》内容刊登于2006 年7 月22 日的巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

    三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于银行卡生产线相关设备投资的提案》。同意公司以自有流动资金3020 万元投资银行卡生产线相关设备，以提升公司银行卡产能和工艺水平，完善银行卡生产线。

    四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信的提案》。

    为保证公司业务发展和生产经营顺利进行，拓宽融资渠道，减低融资成本，同意向中国银行珠海分行申请办理综合授信额度人民币1.3 亿元整；向工商银行海滨支行申请办理综合授信额度人民币1.8 亿元整；向交通银行珠海分行申请办理综合授信额度人民币1 亿元整。

    特此公告。