本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2006年7月20日下午3点在福州实达科技城召开。

公司现有董事9名,实际出席会议的董事为7名,另有李向勇独立董事委托杨云敏独立董事出席会议并行使表决权(郭安邦独立董事因已提出辞职未出席会议)。公司监事列席了会议。会议审议通过如下议案：

    一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于增补唐文元先生为公司独立董事候选人的议案：同意增补唐文元先生为公司独立董事候选人,并提交公司2006年第三次临时股东大会审议批准。公司现任独立董事对唐文元先生的独立董事任职资格发表了独立意见,认为唐文元先生符合上市公司独立董事的任职资格,对他的提名、聘任程序符合现行有关法律规定。唐文元先生的独立董事候选人资格还须报上海证券交易所审核批准。

    二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了“关于召开公司2006年第三次临时股东大会的议案”,具体事宜如下：

    1、会议时间：2006年8月9日(星期三)上午9：30时。

    2、会议地点：福建省福州市福二工业区实达科技城九层3号会议室。

    3、会议议题：审议关于增补唐文元先生为公司独立董事的议案。

    4、出席会议对象：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡是2006年8月4日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

    (3)符合法定条件的股东代理人。

    5、参加会议办法：

    符合出席条件的股东及股东代理人,于2006年8月7日至8日(上午9：00~12：00,下午2：00~5：00)持股东帐户卡,个人身份证或单位介绍信,授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、其他事项：

    出席会议的股东食宿及交通费自理。

    公司地址：福州福二工业区实达科技城 邮政编码：350002

    联系电话：(0591)83709680 传 真：(0591)83708128

    联 系 人：吴波、周凌云

    特此公告。

    福建实达电脑集团股份有限公司董事会

    2006年7月20日

    附1：独立董事候选人简历

    唐文元：男,1942年2月出生,汉族,中共党员,1965年9月参加工作。1965年8月毕业于福州大学无线电系无线电技术专业,大学文化,高级工程师。先后任职于铁道部大连热力机车研究所、福建省机械工业局电子工业组、福建省电子工业组(局、总公司)、福建省电子工业厅,历任技术员；科员；科技处副处长、处长,2002年2月退休。期间,1999年4月－2002年6月任福建实达电脑集团股份有限公司董事。

    附2：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席福建实达电脑集团股份有限公司2006年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。受托人在本次股东大会表决的意见代表本公司(本人)的意见。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    (注：授权委托书剪报及复印件均有效)

    福建实达电脑集团股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人福建计算机外部设备厂现就提名唐文元先生为福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与福建实达电脑集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人符合下列条件：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格；

    二、符合福建实达电脑集团股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福建实达电脑集团股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1％的股东,也不是该公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位任职；也不在该本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情况；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括福建实达电脑集团股份有限公司在内被提名人兼任上市公司独立董事数量不超过5家。

    被提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述和误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人： 福建计算机外部设备厂

    2006年7月20日

    福建实达电脑集团股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人唐文元,作为福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与福建实达电脑集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括福建实达电脑集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：唐文元

    2006年7月20日