本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    方正科技集团股份有限公司于2006年7月20日在北京召开公司第七届董事会2006年第九次会议，会议应参加表决董事9名，实参加表决董事8名，董事肖建国先生因公出差委托董事魏新先生出席会议，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

会议审议通过议案如下：

    一、审议通过了公司2006年中期报告和摘要。

    二、审议通过了公司2006年中期利润分配方案：2006年中期公司不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议孙国富先生辞去公司副总裁职务的议案

    因工作调动原因，孙国富先生请求辞去公司副总裁职务，董事会同意孙国富先生的辞职请求，并对孙国富先生在职期间对公司所作的贡献表示感谢。

    特此公告

    方正科技集团股份有限公司董事会

    2006年7月22日