江苏长电科技股份有限公司第二届第十五次董事会于2006年7月15日以传真方式发出会议通知。于2006年7月21日在长电科技股份有限公司会议室召开,外部董事以通讯方式出席会议,应到董事8名,实到董事8名,公司董事长王新潮先生主持会议,会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议对以下事项进行审议并形成决议：

    审议通过《向江阴长电先进封装有限公司增资的议案》

    为解决长电先进新品开发和产业化的设备瓶颈问题,须及时增资订购设备,以快速抓住市场机遇,满足客户需求。根据实际测算拟增资400万美元。

    增资前长电先进注册资本为2200万美元,长电科技、新加坡APS公司和自然人赖志明出资比例分别为：70.46%、27.27%、2.27%。本次增资自然人股东赖志明放弃增资,股东江苏长电科技股份有限公司以货币资金增资290.98万美元,股东新加坡先进封装技术私人有限公司以货币资金增资109.02万美元。

    增资完成后,公司注册资本从2200万美元增加到2600万美元,其中长电科技1840.98万美元,占注册资本70.81%,新加坡APS公司709.02万美元,占注册资本27.27%,自然人赖志明50万美元,占注册资本1.92%,本次增资资金到位日为2006年12月31日。

    根据增资协议规定：新加坡方面届时若资金不能到位,则视同放弃本次增资,改为长电科技增资400万美元,出资总额为1950万美元,新加坡APS公司出资为600万美元,赖志明出资50万美元,三方出资比例依次为：75%、23.08%、1.92%。

    同意8票 无反对弃权票

    特此公告！

    江苏长电科技股份有限公司董事会

    2006年7月21日