本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第五届董事会第十三次会议通知于2006年7月6日以电话、传真和电子邮件等方式发出，会议于2006年7月20日在公司会议室召开。

会议应到董事8人，实到6人。方兆董事长、吴正德、王晋成、苏静、赵泽松、刘邦英董事出席了会议。阿丁董事书面委托方兆董事长代为出席并行使表决权。会议由方兆董事长主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下议案：

    一、公司2006年度中期报告及摘要。

    经举手表决， 7票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、关于聘任公司总裁的议案

    会议同意方兆董事长辞去所兼任的公司总裁职务，并聘任许君如女士为公司总裁(许君如女士简历附后)。经举手表决，5票赞成，0票反对，2票弃权(吴正德先生、赵泽松先生)。

    三、关于聘任公司人力资源总监的议案

    会议同意聘任李泳先生为公司人力资源总监(李泳先生简历附后)。经举手表决7票赞成，0票反对，0票弃权。

    许君如，1966年出生，中共党员，研究生。曾任成都建材设计院院办秘书，四川电视台广告中心业务经理，海润国际广告(成都)公司总经理，四川京蓉宾馆总经理，美国在线———时代华纳/华娱电视西南中心总监等职。现任本公司副总裁。

    李泳，1968出生，美国韦伯斯特大学国际工商管理硕士。曾任重庆扬子江假日酒店培训主任，成都家园国际酒店人力资源经理，英中国家教育交流咨询公司(中国区)人力资源经理，中国网通西南公司人力资源经理，都江堰拉法基水泥有限公司人力资源总监。