本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议没有增加新提案，没有否决或修改提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间为：2006 年7 月21 日下午1 时30 分网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年 7 月21 日9：30～11：30、13:00～15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年7 月20 日15：00～2006 年7 月21 日15：00 之间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：梧州市新兴二路137 号索芙特办公大楼五楼会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    4、召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长梁国坚先生

    6、本次大会的内容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席会议总体情况：

    股东及股东代表共计96 人，代表股份7905.8778 万股，占公司有表决权股份总数17999.10 万股的43.92%。

    2、现场会议出席情况：

    出席现场会议的股东及股东代表共计5 人，代表股份6155.1607 万股，占公司有表决权股份总数17999.10 万股的34.20%。

    3、网络投票情况通过网络投票的股东共计91 人，代表股份1750.7171 万股，占公司有表决权股份总数17999.10 万股的9.73%。

    公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他嘉宾出席了本次会议，桂云天律师事务所薛有冰律师出席大会见证并出具了法律意见书。

    四、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：

    1、《关于修改公司章程的议案》。

    同意7853.7659 万股，占出席股东大会有效表决权股份的99.34%；反对10.5319 万股，占出席股东大会有效表决权股份的0.13%；弃权41.58 万股，占出席股东大会有效表决权股份的0.53%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

    2、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

    同意7785.0552 万股，占出席股东大会有效表决权股份的98.47%；反对10.5319 万股，占出席股东大会有效表决权股份0.13%；弃权110.2907 万股，占出席股东大会有效表决权股份的1.40%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

    3、《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

    同意7784.9552 万股，占出席股东大会有效表决权股份的98.47%；反对10.5319 万股，占出席股东大会有效表决权股份的0.13%；弃权110.3907 万股，占出席股东大会有效表决权股份的1.40%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

    4、《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

    同意7784.9552 万股，占出席股东大会有效表决权股份的98.47%；反对10.5319 万股，占出席股东大会有效表决权股份的0.13%；弃权110.3907 万股，占出席股东大会有效表决权股份的1.40%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

    5、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

    同意7786.3252 万股，占出席股东大会有效表决权股份的98.49%，反对11..9419 万股，占出席股东大会有效表决权股份的0.15%，弃权107.6107 万股，占出席股东大会有效表决权股份的1.36%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

    6、《公司2006 年非公开发行股票方案》。各子议案表决情况如下：

    (1)发行方式

    同意7786.6952 万股，占出席股东大会有效表决权股份的98.49%，反对32.1619 万股，占出席股东大会有效表决权股份的0.41%，弃权87.0207 万股，占出席股东大会有效表决权股份的1.10%。

    (2)发行股票的类型

    同意7786.6952 万股，占出席股东大会有效表决权股份的98.49%，反对32.1619 万股，占出席股东大会有效表决权股份的0.41%，弃权87.0207 万股，占出席股东大会有效表决权股份的1.10%。

    (3)股票面值

    同意7786.6952 万股，占出席股东大会有效表决权股份的98.49%，反对32.1619 万股，占出席股东大会有效表决权股份的0.41%，弃权87.0207 万股，占出席股东大会有效表决权股份的1.10%。

    (4)发行数量

    同意7786.6952 万股，占出席股东大会有效表决权股份的98.49%，反对32.5619 万股，占出席股东大会有效表决权股份的0.41%，弃权86.6207 万股，占出席股东大会有效表决权股份的1.10%。

    (5)发行对象

    同意7786.6952 万股，占出席股东大会有效表决权股份的98.49%，反对32.7619 万股，占出席股东大会有效表决权股份的0.41%，弃权86.4207 万股，占出席股东大会有效表决权股份的1.09%。

    (6)发行价格

    同意7786.6952 万股，占出席股东大会有效表决权股份的98.49%，反对32.5619 万股，占出席股东大会有效表决权股份的0.41%，弃权86.6207 万股，占出席股东大会有效表决权股份的1.10%。

    (7)未分配利润安排

    表决结果为：同意7786.6952 万股，占出席股东大会有效表决权股份的98.49%，反对32.7619 万股，占出席股东大会有效表决权股份的0.41%，弃权86.4207 万股，占出席股东大会有效表决权股份的1.09%。

    (8)募集资金用途

    表决结果为：同意7786.6952 万股，占出席股东大会有效表决权股份的98.49%，反对32.1619 万股，占出席股东大会有效表决权股份的0.41%，弃权87.0207 万股，占出席股东大会有效表决权股份的1.10%。

    (9)本次发行决议有效期

    表决结果为：同意7786.6952 万股，占出席股东大会有效表决权股份的98.49%，反对32.1619 万股，占出席股东大会有效表决权股份的0.41%，弃权87.0207 万股，占出席股东大会有效表决权股份的1.10%。

    以上各项子议案表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

    本方案需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

    7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》。

    同意7786.3252 万股，占出席股东大会有效表决权股份的98.49%，反对10.6319 万股，占出席股东大会有效表决权股份的0.13%，弃权108.9207 万股，占出席股东大会有效表决权股份的1.38%。

    表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

    8、《公司本次非公开发行募集资金运用可行性报告》。

    同意7790.1552 万股，占出席股东大会有效表决权股份的98.54%，反对10.5319 万股，占出席股东大会有效表决权股份的0.13%，弃权105.1907 万股，占出席股东大会有效表决权股份的1.33%。

    表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。

    9、《索芙特股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

    同意7784.9552 万股，占出席股东大会有效表决权股份的98.47%，反对10.5319 万股，占出席股东大会有效表决权股份的0.13%，弃权110.3907 万股，占出席股东大会有效表决权股份的1.40%。

    表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。

    五、参会前十大股东表决情况

    名称           长城证券有限责任公司      何志坚      原绍彬    温俊昌    晏翠翎    何志强    刘东强    周贵梅    江培勇   北京运通顺达咨询有限责任公司
    所持股数(股)              4,999,930   3,123,504   2,461,400   962,876   873,116   667,000   422,481   411,107   346,300                        304,000
    1.00                           同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意                           同意
    2.00                           同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      未投      同意                           同意
    3.00                           同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      未投      同意                           同意
    4.00                           同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      未投      同意                           同意
    5.00                           同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      未投      同意                           同意
    6.01                           同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      未投      同意                           同意
    6.02                           同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      未投      同意                           同意
    6.03                           同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      未投      同意                           同意
    6.04                           同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      未投      同意                           同意
    6.05                           同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      未投      同意                           同意
    6.06                           同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      未投      同意                           同意
    6.07                           同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      未投      同意                           同意
    6.08                           同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      未投      同意                           同意
    6.09                           同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      未投      同意                           同意
    7.00                           同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      未投      同意                           同意
    8.00                           同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      未投      同意                           同意
    9.00                           同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      未投      同意                           同意

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：桂云天律师事务所

    2、律师姓名：薛有冰

    3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规、规范性文件及和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

    七、备查文件

    1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。