天目药业(行情,论坛)(600671)今日披露股改说明书,公司股改对价为10送0.6股或0.4057股,到底选择哪种方案将取决于公司《优先股转为普通股议案》能否在临时股东大会上通过。

    公司非流通股股东以其持有的普通股份作为对价支付给方案实施股权登记日在册的流通股股东,以此获得上市流通权。

    公司将于8月21日召开2006年第一次临时股东大会,审议公司《优先股转为普通股议案》。如该议案获得通过,公司全部优先股将按照1:1比例转为普通股,并参加本次股改,支付对价,行使表决权；如该议案未获通过,则不参加本次股改,优先股性质维持不变。

    如果公司《优先股转为普通股议案》通过临时股东大会审议,公司全部优先股转为普通股,非流通股股东共支付3,804,941.10股对价股份,方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东,每持有10股将获得0.6股股份对价。

    如果该方案未通过,非流通普通股股东股改送出率维持不变,共支付2,572,771.05股对价股份,方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东,每持有10股将获得0.4057股股份对价。

    公告称,现代投资先后与浙江临安天目山药厂、浙江临安天目山石材公司、杭州天目永安集团有限公司签署《股权转让协议》,受让上述三公司持有的天目药业(行情,论坛)股权。上述股权转让完成后,现代投资将合计持有公司54,835,698股股份,占公司总股本45.03%,其中,普通股35,935,698股,占公司总股本29.51%,优先股18,900,000股,占公司总股本15.52%,成为公司第一大股东。

    截至本报告日,上述股权转让方案尚待中国证监会最终核准,并需中国证监会豁免现代投资履行要约收购的义务。

    本次股权分置改革以证监会核准上述股权转让方案并豁免现代投资履行要约收购义务为前提。如本次股权转让及豁免要约收购义务最终未获证监会批准并实施,本次股权分置改革将自动终止。

    截至本说明书公告日,尚有河北力维投资有限公司等18家非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革,该部分股东合计持有公司非流通股(普通股)3,527,502股,占公司非流通股比例6.04%,占公司总股本比例2.90%。

    为使本次公司股改得以顺利进行,现代投资同意在实施公司股改方案对价安排时,对未明确表示同意的非流通股股东,按公司股改方案确定的对价安排标准,先行代其垫付股改中所应执行的对价股份。代为垫付后,该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让,应当向现代投资偿还代为垫付的股份,或者取得现代投资的同意。