中宝科控投资股份有限公司于2006年7月21日召开五届二十次董事会,会议
审议通过如下决议:
    一、通过公司非公开发行股票收购资产的预案:本次非公开发行的股票类
型为人民币普通股(A股),发行数量不超过130000万股。 发行对象为公司股东浙
江新湖集团股份有限公司( 下称:新湖集团)。本次非公开发行股份将用于收购
新湖集团持有的在全国的主要房地产子公司,具体的交易定价待相关审计评估
完成后确定。该事项属于重大资产购买行为并涉及关联交易。
    二、通过本次非公开发行股票完成后公司的利润分配预案。
    三、通过提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案。
    上述事项将提交公司股东大会审议批准,股东大会召开时间将另行通知。
    
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