本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆涪陵电力实业股份有限公司于2006年7月12日以书面形式发出会议通知,于2006年7月23日在重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室召开了公司第三届一次董事会会议,本次董事会应到董事15人,实到董事15人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,何福俊先生主持了本次会议,会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

    会议选举何福俊先生为公司董事长,为公司法定代表人,任期三年,至本届董事会期满为止。

    表决结果：15票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

    会议选举罗强先生为公司董事长,任期三年,至本届董事会期满为止。

    表决结果：15票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    根据公司工作需要,经公司董事长提名,决定聘任罗强先生为公司总经理,任期三年,至本届董事会期满为止。

    表决结果：15票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    根据公司工作需要,经公司总经理提名,决定聘任杨红兵先生、曾长元先生、周东先生、墙世余先生、胡炳全先生、吴德锋先生为公司副总经理；聘任张健先生为公司财务总监；聘任刘源春先生为公司总经济师。

    表决结果：15票同意,0票反对,0票弃权。

    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据公司工作需要,经公司董事长提名,聘任柳尚科先生为公司董事会秘书,任期三年,至本届董事会期满为止。

    表决结果：15票同意,0票反对,0票弃权。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,认为本次董事会选举、聘任的高级管理人员任职资格合法,选举、聘任程序合规。

    上述高级管理人员中,何福俊先生、罗强先生、周东先生、杨红兵先生简历见2006年7月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所https://www.sse.com.cn网站上,曾长元先生、墙世余先生、胡炳全先生、吴德锋先生、张健先生、刘源春先生、柳尚科先生简历附后。

    六、审议通过了《关于公司2006年中期报告及其摘要的议案》。

    表决结果：15票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    重庆涪陵电力实业股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年七月二十五日

    附：高级管理人员简历

    曾长元 男,生于1954年5月,籍贯重庆涪陵,中共党员,大专文化,高级工程师。1972年参加工作；1990年10月至1996年7月,先后任涪陵地区电力公司节能办主任、用电科科长、城区供电所所长；1996年8月至1996年12月,任重庆川东电力集团有限责任公司用电处副处长；1997年1月至1997年8月,任川东电力集团涪陵供电公司副经理；1997年8月至1999年11月,任重庆川东电力集团有限责任公司用电处处长；1999年12月至2003年7月,任重庆涪陵电力实业股份有限公司总经理助理、电力营销中心主任；2003年8月起至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。

    墙世余 男,汉族,生于1950年3月,籍贯重庆垫江,大专文化,高级政工师,涪陵区政协委员。1969年12月参加工作,1980年6月任涪陵地区钢铁厂轧钢车间副主任,1983年10月任涪陵铝构件厂党支部书记,1986年12月任涪陵地区有色金属工业公司党委委员、政治处主任；1988年1月任涪陵有色金属工业公司党委副书记、副经理；1997年兼任重庆市涪陵东升铝业有限责任公司党委副书记、常务副总经理；1999年1月至2004年7月,任重庆川东电力集团有限责任公司党委委员、工会主席,重庆涪陵电力实业股份有限公司监事会主席；2004年7月起至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。

    胡炳全 男,生于1965年2月,籍贯重庆垫江,中共党员,大学文化,工程师。曾在龙桥电厂建设指挥部从事财务、工程预算等工作；1990年2月至1996年6月,任龙桥发电厂任计划统计科科长；1996年6月至1999年11月,任川东电力集团有限责任公司计划规划处处长；1999年12月至2003年7月,任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会秘书、证券投资部主任；2003年8月起至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理,兼董事会秘书。

    吴德锋 男,生于1964年2月,籍贯重庆垫江,中共党员,大学文化,高级会计师,1986年参加工作。1992年2月至1998年6月,抽调参加石板水电站建设,任工程指挥部主办会计、副总会计师；1998年7月至2003年5月,任涪陵水资源开发有限公司财务部副主任兼石板水电厂财务科长、公司直属党支部书记、中共涪陵水资源开发有限公司纪律检查委员会委员；2003年6月至2003年7月,任涪陵水资源开发有限公司董事会秘书、公司直属党支部书记、中共涪陵水资源开发有限公司纪律检查委员会委员；2003年8月至2006年3月,任重庆涪陵电力实业股份有限公司总经济师,2004年10月起至今,兼任重庆市耀涪投资有限责任公司董事、副总经理,2005年4月起至今,兼任重庆市水江发电有限公司副总经理；2006年3月起至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理。

    张 健 男,生于1964年4月,籍贯四川邻水,大学本科毕业,高级会计师。1992年至1998年12月,在涪陵石板水指挥部主持财务工作；1998年12月至1999年7月,任涪陵水资源开发有限公司发展部副主任,主持工作；1999年7月至2003年6月,任涪陵堤防工程公司财务处处长；2003年6月至2006年4月,先后任重庆涪陵区水利电力投资集团有限公司财务部部长、副总会计师、总经理特别助理；2004年4月起2006年3月,任重庆涪陵电力实业股份有限公司监事；2006年3月起至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司财务总监。

    刘源春 男 ,生于1964年3月,籍贯重庆涪陵,中共党员,大学文化,1986年6月参加工作。1986年6月至1996年6月,在涪陵地区电力公司财务科工作,曾任主办会计(付科级)、代科长；1996年6月至1997年7月,任川东电力集团涪陵供电公司财务科科长；1997年7月至1999年11月,任重庆川东电力集团有限责任公司财务处副处长；1999年12月至2003年7月,任重庆涪陵电力实业股份有限公司财务部副主任,主持工作；2003年8月起至2006年3月,任重庆涪陵电力实业股份有限公司财务总监,2004年10月起至今,兼任重庆市耀涪投资有限责任公司董事、副总经理,2005年4月起至今,兼任重庆市水江发电有限公司董事；2006年3月起至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司总经济师。

    柳尚科 男,生于1969年9月,汉族,籍贯重庆涪陵,大学文化,工程师,中共党员。1991年7月至1994年6月,在四川三爱工业股份有限公司总工办、技术处工作；1994年7月至1997年7月,在国家机械工业部行业发展司工作；1997年8月至2003年11月,先后任重庆三爱海陵股份有限公司董事会秘书、证券部副主任、总工办主任、进出口公司副经理；2003年12月至2005年3月,任重庆涪陵电力实业股份有限公司证券投资部副主任、兼证券科科长；2004年3月起至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会证券事务代表；2004年12月起至今,兼任重庆市耀涪投资有限责任公司投资管理部主任；2005年4月起至今,任重庆涪陵电力实业股份有限公司证券投资部主任、重庆市水江发电有限公司董事会秘书。