特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无修改提案的情况

    ● 本次会议无新提案提交表决

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司(以下简称“北方天鸟”或“公司”)于2006年7月22日上午9：00在公司会议室(北京市丰台区科学城星火路7号)召开了2006年度第一次临时股东大会。

参加大会的股东及股东代表 1人,代表股数 4891.5256万股,占公司总股本的33.97%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长戈德伟先生主持了会议,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：

    1、股东大会以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    同意股份为4891.5256 万股,占出席会议并具有表决权股份数的100 %；反对股份0股；弃权股份0股。

    2、审议通过了《关于重组北京合达美智能数控设备有限责任公司改变募集资金用途的议案》；

    同意股份为4891.5256 万股,占出席会议并具有表决权股份数的100 %；反对股份0股；弃权股份0股。

    铃木科技(深圳)有限公司(以下简称铃木科技)收购北方天鸟控股子公司北京合达美智能数控设备有限责任公司(以下简称合达美)全部自然人股份,同时以现金形式对合达美进行增资,公司则对原持有的合达美权益性净资产按与新公司业务相关的原则进行重组,不足部分以募集资金补足,重组后的合达美注册资本为500万元,北方天鸟占重组后的合达美注册资本的51%,铃木科技占注册资本的49%,其他具体事项以有关各方签署的协议内容为准。本次投资涉及募集资金变更,原募集资金投资项目《模糊电脑电控系统技术改造项目》在变更原投资方向用3000万元收购衡阳无线电总厂后,还剩余募集资金300万元暂存于银行,本次变更该部分剩余资金的投资方向用于合达美公司的重组。

    3、审议通过了《关于建设科研办公大楼改变募集资金用途的议案》。

    同意股份为4891.5256 万股,占出席会议并具有表决权股份数的100 %；反对股份0股；弃权股份0股。

    公司与中国建筑第八工程局(简称中建八局)合作,由中建八局出资、北方天鸟出土地使用权,共同建设科研办公大楼,建成后按照北方天鸟40%、中建八局60%分配全部建筑面积。通过该项目的实施,可盘活公司的存量资产,实现资产的增值,同时满足公司的研发需要。考虑到研发力量全部到位尚需一定的调配和建设时间,暂时富余的部分房产还可用于对外出租获得一定收益。

    本投资项目涉及募集资金变更,将原电脑针织横机项目部分用地变更用途,涉及变更用途的募集资金项目用地账面价值为1460万元。

    上述三项议案的详细内容见2006年7月5日《中国证券报》、《上海证券报》的公司公告及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    本次会议经北京市中瑞律师事务所许军利律师现场见证并出具了法律意见书。该律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告

    备查文件：

    1.北京北方天鸟智能科技股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议；

    2. 北京市中瑞律师事务所关于北京北方天鸟智能科技股份有限公司2006年度第一次临时股东大会的法律意见书。

    北京北方天鸟智能科技股份有限公司

    二○○六年七月二十五日