特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    经公司董事会于2006年7月8日以公告的形式发布会议通知召集,国电南瑞科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年7月23日在南京市国际会议中心召开。会议由闵涛董事长主持。出席会议的有表决权的股东或者受托人4人,代表公司股份124,722,000股,占公司总股本212,550,000股的58.68%。其中发起人股东代表4人,代表股数124,722,000股,流通股代表0人,代表股数0股,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。公司董事、监事和其他高级管理人员出席了会议。经过大会审议,会议以投票表决的方式,通过如下议案：

    一、审议通过追加研发基地建设投资额度的议案

    同意公司南京的研发基地,在原有设计概算10850万元基础上追加投资3000万元,总的建设概算为13850万元。

    同意公司可以购置其在2005年2月4日与“和达科技(北京)有限公司”签署协议(简称“原协议)所确定的“D-R7”地块的土地使用权及大厦产权以外的,“D-R7”地块其余部分约6300平方米的地上建筑和约2200平方米地下建筑以及“D-R7”地块所有附属设施的所有权,使公司可拥有中关村软件园“D-R7”地块的全部土地使用权及该地块之上的所有建筑和附属设施的所有权。此次购置工作转让总价格与相关税金、交易费用和装修费用合计约8000万元。授权公司董事会全权处理购置事宜。

    综上,同意公司追加研发基地建设投资额度11000万元,公司将严格压缩项目投资,该11000万元追加研发基地建设资金,公司通过自筹解决。

    该议案表决结果如下：同意124,722,000股,其中发起人股124,722,000股,占出席会议的有表决权的发起人股份的100%,流通股0股,反对0股,弃权0股。

    二、审议通过公司监事人员变动的议案

    因工作需要,柳一兵先生不再担任国电南瑞科技股份有限公司监事会监事职务；同时,聘任陆明宽先生作为监事会监事。聘期自2006年7月23日开始,至本届监事会任期届满为止。

    该议案表决结果如下：同意124,722,000股,其中发起人股124,722,000股,占出席会议的有表决权的发起人股份的100%,流通股0股,反对0股,弃权0股。

    三、其他事项

    本次股东大会聘请了上海东方华银律师事务所曾亮律师进行现场见证,并出具了见证意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、参加本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    (一)国电南瑞科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

    (二)上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2006年第一次临时度股东大会的见证意见。

    特此公告。

    国电南瑞科技股份有限公司董事会

    2006年7月25日