本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开基本情况

    1、召开时间：2006年8月12日上午8：30

    2、召开地点：山东海化海洋宾馆

    3、召集人：山东海化股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)截止2006年8月8日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席；

    (2)本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    (3)公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    关于公司为控股子公司提供担保的议案

    三、会议登记事项

    1、登记手续

    凡出席本公司会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。

    2、登记时间： 2006年8月11日

    上午：9：00—11：00 下午：14：00—16：00

    3、登记及联系地点：

    山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737

    联系电话：0536—5329931 传真：0536—5329879

    联系人：李光强 江修红

    四、其它

    出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；

    现场出席会议者食宿、交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席山东海化股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受委托人姓名： 受委托人身份证号码：

    委托日期： 委托人签字(盖章)：

    注：授权委托书剪报或复印件均有效。

    特此公告。