本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    (2006年7月24日)
    四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2006年7月21发出,会议于2006年7月24日在本公司会议室(成都市高新区天府大道北段20号高新国际广场B座2楼会议室)召开。 会议应到董事9人,实到董事8人,董事张代荣先生因工作原因未能参加会议,委托张明伟先生代为发表意见。公司监事及高管人员等列席会议。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了如下议案:
    一、选举王光友先生为董事长;
    二、选举张明伟先生为副董事长;
    三、根据董事长王光友先生提名,聘任魏威先生为总经理;
    四、根据总经理魏威先生的提名,聘任张明伟先生为公司副总经理;
    五、根据总经理魏威先生的提名,聘任李建军先生为公司副总经理;
    六、根据董事会的推荐,聘任谢树江先生为董事会秘书;
    七、根据总经理魏威先生的提名,聘任谢树江先生为财务总监;
    相关人员简历见2006年7月8日《中国证券报》。
    特此公告。
     四川圣达实业股份有限公司
    董事会
    2006年7月24日 |