福建省昌源投资股份有限公司于2006年7月19日以电话方式发出会议通知，于2006年7月21日下午5点左右在福州市东街123号航空大厦15层董事长办公室召开2006年第三次临时董事会，会议由董事长何尔涛先生主持，应出席董事5人，实际出席董事4人，蔡济民董事未能出席，通过通讯方式进行表决，投同意票。

会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    一、何尔涛董事长因身体原因，辞去本公司董事、董事长职务；在未选举产生新董事长之前，原董事长职务仍有效。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    二、王小宁先生因工作调动，辞去本公司董事、总裁职务，在未选举产生新董事之前，原董事职务仍有效；宋克均先生因个人原因，辞去公司代理董秘、财务总监职务。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    三、会议聘高幼军先生任本公司总裁；聘钟春秀女士担任本公司财务总监暂时代行董事会秘书职责，联系方式：0591—87520860 13805062358(个人简历附后)

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    四、会议推举刘健先生、高幼军先生担任本公司董事(个人简历附后)，并决定提交下一次股东大会审议。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    个人简历：

    高幼军：1、履历：男 1952年11月12日出生，大专学历，历任陆军85师政治教导员职务；江西省建设厅定额管理处主任职务；南昌劳动局外资办主任兼劳动大厅总经理；广东银海集团总裁助理兼招商一部经理；昆明悦荣(花园大酒店)副总经理；深圳清华大学互联网研发中心行政经理；福建“军之旅”有限公司总经理；湖北省麻城纺织有限公司常务副总。

    2、在控股股东神龙企业集团有限公司下属企业湖北省麻城纺织有限公司担任常务副总。

    3、没有持有福建省昌源投资股份有限公司股份。

    4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    钟春秀：1、履历：女 1972年1月16日出生，1995年毕业于福州大学会计、化学专业，具有中国注册会计师资格、律师资。历任福建交通职业技术学校教师；福建广生堂药业有限公司财务总监；福建闽越花雕股份有限副总裁；

    2、在控股股东神龙企业集团有限公司控股的上市公司福建闽越花雕股份有限担任副总裁。

    3、没有持有福建省昌源投资股份有限公司股份。

    4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    刘健： 1、履历 ：男 1968年出生 大专学历 经济师 福建省民革会员。历任中闽建发股份有限公司总经理助理、证券部经理；福建神龙集团投资部经理；厦门福联有限 财务总监、常务副总；福建闽越花雕股份有限公司董事会秘书；福建闽越花雕股份有限公司总经理。

    2、在控股股东神龙企业集团有限公司控股的上市公司福建闽越花雕股份有限担任总经理。

    3、没有持有福建省昌源投资股份有限公司股份。

    4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    独立董事意见

    福建省昌源投资股份有限公司于2006年7月21日下午在董事长办公室召开2006年第三次临时董事会，会议推举推举刘健先生、高幼军先生担任本公司董事。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

    上述公司董事会的提名、审核及表决程序合法有效；其任职资格符合法律法规及公司《章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力，刘健先生、高幼军先生符合担任本公司董事条件，建议提交下次股东大会审议。

    独立董事意见

    福建省昌源投资股份有限公司于2006年7月21日下午在董事长办公室召开2006年第三次临时董事会，会议决定聘高幼军先生任本公司总裁、聘钟春秀女士担任本公司财务总监暂时代行董事会秘书职责。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

    上述公司董事会的提名、审核及表决程序合法有效；其任职资格符合法律法规及公司《章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意聘高幼军先生任本公司总裁、聘钟春秀女士担任本公司财务总监暂时代行董事会秘书职责。