东莞发展控股股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十五次会议通知于2006年7月7日以传真和电子邮件等方式发出，于2006年7月25日在公司会议室召开。应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由副董事长王启波先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议作出了如下决议：

    一、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举尹锦容先生为董事长的议案》，同意尹锦容先生出任东莞发展控股股份有限公司董事长。

    二、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于高管延期换届的议案》，同意公司高管(包括总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书、总工程师)同步延期换届，在新一届董事会产生后再进行换届选举。

    特此公告