本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会受非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜。

公司本次股权分置改革方案于2006年7月17日披露后,公司董事会协助非流通股股东通过走访投资者、咨询电话、电子邮件、传真等多种形式与投资者进行了多渠道、多层次的沟通交流,汇集了广大投资者的意见和建议,并将意见和建议向公司动议股东进行了反馈。公司动议股东根据沟通结果以及公司实际情况,决定维持公司股权分置改革方案不变。

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定以及公司股权分置改革说明书提示,公司股票将于2006年7月27日复牌。 公司的股权分置改革方案详见2006年7月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)》或刊登在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)上的《山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股权分置改革说明书(全文)》。敬请投资者查阅。

    特此公告

    山东济南百货大楼(集团)股份有限公司

    董事会

    二○○六年七月二十五日