本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 交易内容：成都前锋电子股份有限公司(简称：公司或本公司)拟向重庆昊华置业有限公司(下称：重庆昊华公司)提供借款人民币5000万元。

    ●提请投资者注意的事项：此项交易属关联交易,已经公司五届十次董事会审议通过,需提交公司下一次股东大会批准。同时,此项交易将在本公司办理完收购重庆昊华公司部分股权的工商变更手续后再实施。

    一、关联交易概述

    公司于2006年7月21日与重庆昊华公司签署了《借款协议书》,同意向重庆昊华公司提供借款人民币5000万元,以支持其发展。

    重庆昊华公司的控股股东为北京首创航宇经济发展有限公司,北京首创航宇经济发展有限公司的实际控制人为本公司控股股东———北京首都创业集团有限公司,因此本次借款已构成关联交易。

    公司于2006年7月24日召开的五届十次董事会对本次关联交易进行了审议,公司七名董事参加了表决,其中关联董事杨晓斌先生和朱霆先生回避表决,其他董事一致通过。公司三名独立董事对本次关联交易均投赞成票,并就此发表了独立董事意见。

    二、关联方介绍

    重庆昊华公司

    企业性质：有限责任公司

    注册地址：重庆市北部新区光电园1号大道紫园第20幢2-101

    法人代表：王正斌

    注册资本：1000万元人民币

    公司经营范围：房地产综合开发、物业管理、房地产咨询服务。

    重庆昊华置业有限公司成立于2006年6月,注册资本为人民币1000万元,由首创航宇公司和重庆金奥联房地产开发有限公司共同投资组建,首创航宇公司持有其800万元股权,占其注册资本的80％；重庆金奥联房地产开发有限公司持有其200万元股权,占其注册资本的20％。2006年7月21日,按照公司与首创航宇公司签署的《股权转让协议》,本公司拟收购首创航宇公司持有重庆昊华置业有限公司50％的股权,2006年7月21日,公司与重庆金奥联房地产开发有限公司签署了《股权转让协议》,拟收购重庆金奥联房地产开发有限公司持有的重庆昊华置业有限公司20％的股权,即通过股权转让,重庆昊华置业有限公司股东变更为本公司和首创航宇公司,本公司持有其700万股权,占注册资本的70％,首创航宇公司持有300万股权,占注册资本的30％。

    三、本次关联交易标的

    本次关联交易标的：本公司向重庆昊华公司提供借款人民币5000万元。

    四、关联交易的主要内容

    1、 借款金额和用途

    借款金额为人民币伍仟万元整。主要用于重庆昊华公司缴纳土地出让金和开发前期部分费用。

    2、 资金占用期限和费用计算

    借款资金使用期限为壹年,借款起始时间以出票为准,其资金占用费参照银行同期贷款利率计算。如遇国家调整利率,按新规定计算。

    资金占用费自该借款实际发生之日起计算。

    3、 还款资金来源及还款方式

    重庆昊华公司以其开发产品的经营收入向本公司偿还上述借款及资金占用费。

    4、 保证条款

    为保证本公司的资金安全,及时收回借款及资金占用费,重庆昊华公司承诺和保证如下：

    重庆昊华公司保证合法使用该笔资金并在本协议约定到期之日将所借资金及资金占用费一并划至本公司指定帐户内；如重庆昊华公司不能按期偿还所占用资金及其占用费,重庆昊华公司负责承担给甲方造成的一切经济损失。

    五、本次提供的借款资金来源

    本次向重庆昊华公司一次性提供借款人民币5000万元来源于公司自有资金。

    六、本次关联交易的目的及对公司的影响情况

    公司在收购了重庆昊华公司部分股权后,将控股重庆昊华公司70％的股份。本次拟在办理完收购重庆昊华公司股权的工商变更手续后,向重庆昊华公司提供借款人民币5000万元人民币,以支持其在重庆的房地产项目的发展,预计能为本公司带来较好的经济效益,能为股东提供良好回报。

    七、独立董事意见

    公司三名独立董事事前书面同意本公司与重庆昊华公司签署《借款协议书》等相关事宜,并对本次关联交易发表了独立董事意见,认为：公司在收购了重庆昊华公司部分股权后,成为重庆昊华公司控股股东。向重庆昊华公司提供借款是为了支持控股子公司的发展,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会对本次关联交易的表决程序合法有效。我们同意公司与重庆昊华公司签订的《借款协议书》,同意公司借款人民币5000万元给重庆昊华公司。

    八、截止目前,公司与重庆昊华公司发生关联交易累计金额为5000万元。

    九、备查文件目录

    1.《借款协议书》；

    2.公司五届十次董事会决议以及经董事签字的会议记录；

    3.独立董事确认书；

    4.独立董事意见；

    5.公司五届七次监事会决议及经监事签字的会议记录；

    特此公告。

    成都前锋电子股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年七月二十四日