本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议通知于2006年7月14日以专人送出和传真方式发出,会议于7月25以通讯表决方式召开。

会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经9名董事审议,形成如下决议：

    一、以9票赞同,0 票反对,0票弃权,审议通过了《2006年半年度报告及其摘要》；

    二、以9票赞同,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的预案》；

    根据公司2005年度股东大会审议批准的资本公积金转增股本方案,公司以2005年12月31日总股本12870万股为基数,向全体股东实施了每10股转增2股的公积金转增股本方案。转增完成后,公司总股本增加至15444万股,注册资本相应增加为15444万元,因此需对《公司章程》相关条款进行修订。

    三、以9票赞同,0 票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》。

    公司2006年第三次临时股东大会通知事项如下：

    (一)召开时间：2006年8月11日上午9：00

    (二)召开地点：河南省许昌市瑞贝卡大道666号公司科技大楼三楼会议室

    (二)召开方式：现场投票

    (四)会议审议事项：

    《关于修改公司章程的议案》

    (五)会议出席对象：

    1、截止2006年8月7 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东,可委托授权代理人出席。(授权委托书样式附后)；

    2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    (六)会议登记日：

    2006年8月8日上午9:00至11:30,下午12:30至16:00。(股权登记日在册股东于股东大会召开日参会的权利不因登记与否而改变)。

    (七)会议登记方法：

    参加本次股东大会的股东,请于2006年8月8日上午9：00-11：30,下午12:30-16:00,持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

    (八)会议登记地点：河南省许昌瑞贝卡大道666号瑞贝卡公司证券部

    电话：0374-5136699

    传真：0374-5136567

    邮编：461100

    联系人：胡丽平

    (九)其他事项：

    会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

    特此公告。

    河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

    二○○六年七月二十五日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士(身份证号码： )代表本人(单位)出席河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2006年第三次临时股东大会,并代行表决权：

    委托人签名(或盖单位章)： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人证券帐户：

    委托人持股数：

    委托日期：

    有效期：