本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京双鹭药业股份有限公司董事会于2006年7月14日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第六次会议，2006年7月25日公司第三届董事会第六次会议以传真形式召开，发出表决票6张，收回有效表决票6张。

会议由董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

    以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2006年中期报告》及《摘要》。

    《摘要》内容详见2006年7月26日《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)；中期报告全文内容详见2006年7月26日的巨潮资讯网。

    特此公告。