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    山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第九次会议于2006年7月24日上午9：00时在西山煤电办公大楼四层东会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，独立董事赵利新先生委托独立董事王森先生出席会议并代为行使表决权。

会前公司董事会秘书处于2006年7月14日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长李仪先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：

    一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2006年度中期报告全文及摘要》。(报告全文详见巨潮资讯网：https://www.cninfo.com.cn)

    二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司提供2亿元贷款担保的议案》。(见本次公告)

    三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司山西西山热电有限责任公司提供1.5亿元贷款担保的议案》。(见本次公告)

    四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。(见本次公告)

    该议案需提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。

    五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《山西西山煤电股份有限公司章程》。详见巨潮资讯网：https://www.cninfo.com.cn

    该议案需提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。

    六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《山西西山煤电股份有限公司股东大会议事规则》。详见巨潮资讯网：https://www.cninfo.com.cn

    该议案需提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。

    七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《山西西山煤电股份有限公司董事会议事规则》。详见巨潮资讯网：https://www.cninfo.com.cn

    该议案需提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。

    八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《山西西山煤电股份有限公司独立董事制度》。详见巨潮资讯网：https://www.cninfo.com.cn

    九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《山西西山煤电股份有限公司董事会秘书工作细则》。详见巨潮资讯网：https://www.cninfo.com.cn

    十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告