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    2006 年7 月17 日，河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，并于2006 年7 月22 日刊登了《河南豫能控股股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，公司股权分置改革方案于2006年7 月26 日正式实施完毕，公司股票恢复交易。

公司股权分置改革方案实施后，股份结构发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革方案实施前后股份结构变动情况

             股权分置改革方案实施前                                                             股权分置改革方案实施后
    股份类别                  股份数量(股)   占总股本比例(％)                                   股份类别   股份数量(股)   占总股本比例(％)
    一、未上市流通股份         350,000,000              81.40                     一、有限售条件的流通股    350,030,000              81.40
    (一)发起人股                         -                  -   (一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股
    1、国家股                  175,000,000              40.70                      1、国家及国有法人持股    350,000,000              81.40
    2、国有法人股              175,000,000              40.70                        2、境内一般法人持股           ——               ——
    3、境内法人股                     ——               ——                          3、境内自然人持股           ——               ——
    4、外资法人股                     ——               ——
    4、境外法人、自然人持股           ——               ——
    5、自然人股                       ——               ——                                    5、其他           ——               ——
    6、其他                           ——               ——
    (二)定向法人股                       -                  -                             (二)内部职工股           ——               ——
    1、国家股                         ——               ——
    2、国有法人股                     ——               ——                 (三)机构投资者配售股份——           ——
    3、境内法人股                     ——               ——
    4、外资法人股                     ——               ——                               (四)高管股份         30,000              0.007
    5、自然人股                       ——               ——
    6、其他                           ——               ——                                   (五)其他           ——               ——
    二、已上市流通股份          80,000,000              18.60
    (一)有限售条件的流通股               -                  -                     二、无限售条件的流通股     79,970,000              18.60
    1、内部职工股                     ——               ——
    2、机构投资者配售股份             ——               ——                           (一)人民币普通股     79,970,000              18.60
    3、高管股份                     30,000              0.007
    4、其他                           ——               ——
    (二)境内上市外资股                ——               ——                     (二)无限售条件的流通股
    1、人民币普通股             79,970,000              18.60                         (三)境外上市外资股           ——               ——
    2、境内上市外资股                 ——               ——
    3、境外上市外资股                 ——               ——
    4、其他                           ——               ——                                   (四)其他           ——               ——
    三、股份总数               430,000,000             100.00                               三、股份总数    430,000,000             100.00

    二、有限售条件股份可上市流通时间表

    序号               股东名称   所持有限售条件的股份比例(％)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    1      河南省建设投资总公司                         37.44%      G日＋36个月            注(1)
    2            河南省电力公司                             5%      G日＋12个月            注(2)
                                                           10%      G日＋24个月
                                                        32.56%      G日＋36个月
    3          华中电网有限公司                             5%      G日＋12个月            注(3)
                                                         8.14%      G日＋24个月
    4            焦作市投资公司                          3.26%      G日＋12个月            注(4)

    G 日：本次股权分置改革方案实施后首个交易日。

    注(1)：河南省建设投资总公司承诺: 其现持有公司的股份161,000,000 股自获得上市流通权之日起3 年内不上市交易或转让。

    注(2)：河南省电力公司承诺：股权分置改革后，其持有公司股份自获得上市流通权之日起，在12 月内不上市交易或转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。

    注(3)：华中电网有限公司承诺：股权分置改革后，其持有的豫能控股非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%。

    注(4)：焦作市投资公司承诺：股权分置改革后，其持有的豫能控股非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或转让。

    三、备查文件

    (一)河南豫能控股股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果的公告；

    (二)河南仟问律师事务所关于河南豫能控股股份有限公司股权分置改革相关股东会议的《法律意见书》

    (三)河南豫能控股股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    (四)国信证券有限责任公司关于河南豫能控股股份有限公司股权分置改革的《保荐意见书》及《补充保荐意见书》；

    (五)河南仟问律师事务所关于河南豫能控股股份有限公司股权分置改革的《法律意见书》及《补充法律意见书》；

    (六)河南省国有资产监督管理委员会《关于河南豫能控股股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》；

    (七)河南豫能控股股份有限公司股权分置改革方案实施公告。

    特此公告。