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重要提示：
● 股权分置改革方案为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10 股公司股份获得股票对价3.8 股。
● 流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
● 股权分置改革方案实施股权登记日为2006 年7 月28 日。
● 公司股票复牌、对价股份上市日：2006 年8 月1 日,当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
● 自2006 年8 月1日起,公司股票简称改为"G建机",股票代码"600984"保持不变。
一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况
陕西建设机械股份有限公司(以下简称"建设机械"或"公司")于2006年7月21日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了《陕西建设机械股份有限公司股权分置改革方案》。
二、股权分置改革方案实施内容
1、股权分置改革方案简介
1)对价安排：公司非流通股股东向流通股股东作出对价安排以使全体非流通股股东持有的公司股份获得流通权,该对价安排为：流通股股东每持有10 股流通股可获得3.8股的股份对价。
2)非流通股股东的承诺事项：公司全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行《上市公司股权分置改革管理办法》规定的股份限售义务。
2、对价安排执行情况表
执行对价安排前 本次执行数量 执行对价安排后
序号 执行对价安排的股东名称 持股数(股) 占总股本比例 本次执行对价安排股份数量(股) 持股数(股) 占总股本比例
1 陕西建设机械(集团)有限责任公司 41,528,500 29.34% 6,215,617 35,312,883 24.95%
2 中国华融资产管理公司 29,900,000 21.12% 4,475,167 25,424,833 17.96%
3 中国信达资产管理公司 28,632,500 20.23% 4,285,458 24,347,042 17.20%
4 王永 650,000 0.46% 97,286 552,714 0.39%
5 王志强 520,000 0.37% 77,829 442,171 0.31%
6 北京新建设机械设备有限责任公司 325,000 0.23% 48,643 276,357 0.20%
合计 101,556,000 71.74% 15,200,000 86,356,000 61.00%
三、股权分置改革方案实施进程
1、方案实施股权登记日：2006 年7 月28 日。
2、公司股票复牌、对价股份上市日：2006 年8 月1 日,当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
四、证券简称变更情况
自2006 年8月1日起,公司股票简称改为"G建机",股票代码"600984"保持不变。
五、股权分置改革实施办法
1、股权分置改革方案的实施对象为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
3、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
4、社会公众股股东通过深圳证券交易所市值配售而持有公司股份的股权分置改革方案具体实施办法按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定执行。
六、股权结构变动表(单位：股)
股份类别 变动前 变动数 变动后
非流通股 1.国家持有股份 58,532,500 -58,532,500 0
2.国有法人持有股份 41,528,500 -41,528,500 0
3.境内法人持有股份 325,000 -325,000 0
4.境内自然人持有股份 1,170,000 -1,170,000 0
非流通股合计 101,556,000 -101,556,000 0
有限售条件的流通股份 1.国家持有股份 0 +49,771,875 49,771,875
2.国有法人持有股份 0 +35,312,883 35,312,883
3.境内法人持有股份 0 +276,357 276,357
4.境内自然人持有股份 0 +994,885 994,885
有限售条件的流通股合计 0 +86,356,000 86,356,000
无限售条件的流通股份 流通A股 40,000,000 +15,200,000 55,200,000
无限售条件的流通股合计 40,000,000 +15,200,000 55,200,000
股份总额 141,556,000 0 141,556,000
七、有限售条件股份预计可上市流通时间表
序号 股东名称 所持有限售条件的股份可上市流通数量(股) 可上市流通时间 承诺的限售条件
1 陕西建设机械(集团)有限责任公司 7,077,800 G+12个月(注1) 注2
7,077,800 G+24个月
21,157,283 G+36个月
小计 35,312,883
2 中国华融资产管理公司 7,077,800 G+12个月
7,077,800 G+24个月
11,269,233 G+36个月
小计 25,424,883
3 中国信达资产管理公司 7,077,800 G+12个月
7,077,800 G+24个月
10,191,442 G+36个月
小计 24,347,042
4 王永 552,714 G+12个月
5 王志强 442,171 G+12个月
6 北京新建设机械设备有限责任公司 276,357 G+12个月
总计 86,356,000
注1： G指公司股权分置改革方案实施后首个交易日
注2：全体非流通股股东承诺履行《上市公司股权分置改革管理办法》规定的股份限售义务。
八、其他事项
1、咨询联系方法
公司名称：陕西建设机械股份有限公司
办公地址：西安市金花北路48号
联系电话：029-82592288
传真：029-82592287
联系人：白海红 金增
2、财务指标变化
由于公司股权分置改革方案采用送股方式支付对价,因此,公司的每股收益、每股净资产等财务指标不因股权分置改革方案的实施而发生变化。
九、备查文件
1、陕西建设机械股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；
2、关于陕西建设机械股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；
3、陕西建设机械股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；
4、西部证券股份有限公司关于陕西建设机械股份有限公司股权分置改革之保荐意见及补充保荐意见；
5、北京市嘉源律师事务所关于陕西建设机械股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2006 年 7 月25 日 |
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