上海兴业房产股份有限公司于2006年7月25日召开第六届董事会2006年第二 次会议，会议审议通过如下决议：

    一、选举秦少秋为公司第六届董事会董事长。

    二、通过提名公司第六届董事会董事及独立董事候选人的议案。

    三、通过提名公司第五届监事会监事候选人的议案。

    四、会议学习了中国证券监督管理委员会上海监管局有关通知文件，听取 了第五届经营班子关于原大股东上海纺织住宅开发总公司(下称：纺开发)占用 公司巨额资金和担保的情况汇报。参加会议的人员一致认为，纺开发向公司借 款和纺开发令公司为己担保的事实清楚，证据确凿，董事会将采取实际措施对 纺开发占用巨额资金、违规担保问题进行责任审计，并对第一清欠责任人、公 司法定代表人、原董事长唐相道进行离任及清欠责任审计，决定聘请上海立信 长江会计师事务所有限公司进行上述两项专项审计，并于2006年8月20日前出具 专项报告。董事会将依据审计报告，明确相关责任人，依据相关法律法规，追 究相关责任人的责任。公司董事会对2006年以来欠款方纺开发迄未履行承诺、 偿还公司债务表示强烈愤慨。公司董事会将与欠款方的投资方上海纺织控股(集 团)公司紧密沟通，积极向上海市有关部门反映，提出解决清欠的可行方案，同 时继续采取法律手段坚决维护公司广大股东的合法权益。

    董事会决定于2006年8月23日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会，会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交 易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审 议以上有关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738603”，投票简称为“兴业投票”。