上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司监事会五届五次会议于2006年7月26日在公司本部会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》及公司章程的规定。

    会议审议了“关于公司向特定对象发行股份购买资产的预案”。

监事会认为：本次向鼎立建设集团股份有限公司定向发行股份购买其持有的三家房地产公司的全部股权,将以经具有相应资质的评估机构出具的评估报告的评估价值作为交易价格依据,体现了诚信、公开、公平的原则,不存在损害公司以及非关联股东利益的情况。

    本次向鼎立建设集团股份有限公司定向发行股份购买其持有的三家房地产公司的全部股权后,房地产开发业务将成为公司的核心业务,为公司的持续发展奠定基础。资产置入将改善公司资产质量,优化财务结构,增强公司的盈利能力。公司与鼎立建设集团股份有限公司及其关联单位不存在实质性的同业竞争。公司将按照新的业务发展规划,进一步完善公司治理结构,健全内控制度,形成科学的决策、激励和管理机制。

    特此公告。

    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司监事会

    2006年7月26日